AML Nedir?

İçindekiler

AML Nedir?

Kara Para Aklanmasının önlenmesi AML; suçluların yasa dışı yollardan edindikleri gelirlerin ve terör finansmanlarının yasal gelirler olarak gizlenmesini engellemek için birtakım kanunları, düzenlemeleri ve prosedürleri kapsamaktadır.

Kaynağı belirli olmayan ve genellikle suç neticesinde elde edilen gelirlerin mali sisteme sokulmasını engellemeye yönelik Kara Para Aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair ulusal mevzuat yakın geçmişte ciddi değişikliklere uğramış ve finansal hizmetler sektörü başta olmak üzere birçok sektöre ciddi uyum zorunlulukları getirilmiştir.

Mevzuat kapsamına giren konularda faaliyet gösteren şirketlere iş yaptıkları müşteriler hakkında detaylı bilgi toplanması ve bu bilgilerin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi, Kara Para Aklanmasının engellenmesi amacıyla risk yönetimi, izleme ve kontrol, eğitim ve iç denetim faaliyetleri yürütülmesi öngörülmüştür. Oldukça uzun vadeli ve ciddi yatırımlar gerektiren bu süreçlerin başarılı bir biçimde hayata geçirilmesi özellikle bu alanda bilgi birikiminin kısıtlı olduğu sektörlerde uygulamada sorunlar teşkil edebilmektedir.


2001 yılında "9.11" terör olayının meydana gelmesi, uluslararası kara para aklamayı önleme düzenleyici ortam üzerinde devrim niteliğinde bir etki yarattı. Birçok ülke, küresel terörist faaliyetleri desteklemek için kullanılan finansal tehditlerin giderek daha ciddi bir şekilde aktarılmasına ve örtbas edilmesine karşı daha "proaktif" reaksiyon gösterdi. AML Nedir?

Bundan etkilenen, çeşitli ülkelerde yeni yürürlüğe giren kara para aklamayı önleme düzenleyici yasa ve düzenlemelerin sayısı keskin bir şekilde artmış ve düzenleyici yöntemler ve gereksinimler daha karmaşık hale gelmiştir. Mali usulsüzlükleri daha iyi önlemek ve bunlarla daha iyi mücadele etmek için, hükümetin ve işletmelerin, çalışanların sürekli artan kara para aklama ile mücadele kural ve yöntemlerine ilişkin anlayışlarını ve bilgilerini güçlendirmelerine nasıl yardımcı olabileceğine dair gittikçe artan tartışmalar vardır. 

AML Nedir?


AML (kara para aklama ile mücadele)

Kara para aklamanın önlenmesi, uyuşturucu suçlarının gizlenmesi, suç niteliği taşıyan organize suçlar, terör faaliyetleri, kaçakçılık suçları, yolsuzluk ve rüşvet suçları ile mali yönetim düzenini bozan suçların çeşitli yöntemlerle gizlenmesi gibi suçların gelirlerinin kaynağının ve mahiyetinin önlenmesidir. Kara para aklama faaliyetleri, yasa dışı gelirin yasal gelire dönüşmesini önlemek ve piyasa ekonomisinin düzenini korumak için tasarlanmış bir dizi politika ve yasal sistemdir. Faaliyetler, bankacılık, sigorta, menkul kıymetler ve gayrimenkul gibi çok çeşitli alanları içerir.AML Nedir?


ACAMS Nedir?

Sertifikalı Kara Para Aklamayı Önleme Uzmanları Derneği (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) ACAMS olarak anılır. 2001 yılında kurulan dernek, kara para aklamayı önleme ve mali suç önleme uzmanlarından oluşan dünyanın en büyük uluslararası topluluğudur. Küresel mali suçlarla mücadeleye ve dünya barışını ve sosyal güvenliğini sürdürmeye kararlı olan bu derneğin, dünya çapında 180 ülke ve bölgesinde 80.000'den fazla üyesi vardır.


CAMS Nedir?

CAMS sertifikalı sınavı, adayların kara para aklamayı önleme ve kanun yaptırımı konusundaki yeteneklerini ve profesyonelliğini sıkı bir şekilde test eden uluslararası kabul gören bir sınavdır. Sınavı geçen adaylar, tanınmış kara para aklama uzmanları (CAMS) haline gelebilir ve sertifika onlara kara para aklamayı önleme alanında yetkili bir statü verir.

Etiketler:

acams cams acfe
Genesis Block nedir? Bitcoin Musluğu nedir? Bitcoin Dünyamızı Nasıl Etkiliyor? Bitcoin İşlemleri Nasıl Çalışır? Bitcoin Tam Düğüm Nedir? BIP Nedir? Kimdir bu Satoshi Nakamoto? Sıcak Cüzdan: Web Cüzdan Nedir? Bitcoin Nedir? Bitcoin Nasıl Saklanır? Soğuk Cüzdan: Donanım Cüzdanı Nedir? Sıcak Cüzdan: Mobil Cüzdan Nedir? Bitcoin Nasıl Alınabilir? "Bitcoin Pizzası"nın Hikayesi Bitcoin'in Geleneksel Para Birimlerinden Ne Farkı Var? Sıcak Cüzdan: Masaüstü Cüzdan Nedir? Bitcoin Ne Zaman Doğdu? Soğuk Cüzdan: Kağıt Cüzdan Nedir? Yarılanma Nedir? SegWit Nedir? Bitcoin (BTC) Yasal mı? Bitcoin Ağı Nedir? Filecoin Nedir(2)? Filecoin Nedir(1)? EOS,Bitcoin ve Ethereum Arasındaki Fark Nedir? Altcoin Nedir? Kripto Korsanlığından Korunmanın Yolları Proof of Stake (PoS) Nedir? GPU Madenciliği Nedir? Proof of Work Nedir? ASIC Madenciliği Nedir? Delegated Proof of Stake Nedir? Madencilik Havuzu Nedir? Kripto Korsanlığı Nedir? Bulut Madenciliği nedir? CPU Madenciliği Nedir? Proof of Authority Nedir? Filecoin Madenciliği Nedir? MarcoPolo Protokolü (MAP) Uygulama Ekosistemi Konsorsiyum Blokzinciri Nedir? Blockchain Kullanım Alanları Yan Zincir Nedir? %51 Saldırısı Nedir? Merkezsiz VPN Nedir? EOS'un Avantajları Nelerdir? Neden Blockchain kullanılır? Özel Blokzincir Nedir? Herkese Açık Blokzincir Nedir? Çifte Harcama Sorunu Nedir? Blockchain nedir? MarcoPolo Protokolünün Teknik Altyapısı Blockchain Özellikleri Nedir? Blockchain Ekosistemi Nedir? MarcoPolo Protokolü Nedir? Blockchain nasıl çalışır? Blockchain güvenilir midir? Finans Teknolojileri (Fintech) Nedir? ICO Nedir? Basic Attention Token (BAT) Nedir? Monero (XMR) Nedir? “FOMO” Nedir? KYC Nedir Nasıl Yürütülür? STO nedir? Dash Coin (DASH) Nedir? Kripto Para Nedir? FATF Nedir? Tether (USDT) Nedir? AML Nedir? Token Yakmak Nedir? OTC Nedir? Eşler Arası (P2P) Ağ Nedir? Bitcoin Cash (BCH) nedir? FUD Nedir? Hodling Nedir? Tangle Nedir? İtibari Para Nedir? Kripto Para ve Dijital Paranın Farkları Dogecoin (DOGE) Nedir? Ticareti Botu Nedir? IOTA Nedir? Ethereum işlemleri nasıl çalışır? Ethereum’un Bitcoin’den farkı ne? Ethereum’da Mutabakat Yöntemi nedir? DApp Nedir? Akıllı Sözleşme Nedir? Ethereum İstanbul Çatallanması Nedir? Ethereum Madenciliği nedir? Vitalik Buterin Kimdir? Ethereum Casper Protokolü Nedir? Ethereum Nedir? Ethereum Sanal Makinesi (EVM) Nedir? Akıllı Sözleşmeler Nasıl Çalışır? DAO Nedir?

Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative

bfmedia/data

BTC $ 10,611.717
ETH $ 353.030
XRP $ 0.237
USDT $ 1.000
BCH $ 225.362
LTC $ 46.400
LiNK $ 9.680
BSV $ 168.119
ADA $ 0.098
EOS $ 2.534
powered by : bittrex