2019'un İlk Çeyreğinde Kripto Dünyasında Öne Çıklanlar

İçindekiler

• Hırsızlar ve dolandırıcılar, borsalardan ve kullanıcılardan 356 milyon dolardan fazla para çaldı. 

• Kanada’nın en büyük kripto para borsası olan QuadrigaCX CEO’sunun, iddialara göre, borsadaki varlıkların neredeyse tümünün şifreleriyle birlikte, Hindistan’daki gizemli ölümünden sonra, borsanın çökmesiyle müşteriler yaklaşık 195 milyon dolar zarara uğradı. CipherTrace analizleri, bunun bir hırsızlık ya da suikast olmadığı konusunda ciddi şüpheler yaratıyor. 

• 26 Mart'ta New York Başsavcısılık Ofisi, Bitfinex ve Tether'in ana şirketine karşı dava açtı. 

- Başsavcı, Tether borsasının, varlığa dayalı tetherleri habersizce borca dayalı tetherlere dönüştüren ve tether destekli fiat fon havuzundan yapılan gizli bir fon transferini açıklamakta başarasız olduğunu iddia etti. 

- Bitfinex'in 851 milyon dolar kaybettiği ve kaybın kaynağının, QuadrigaCX tarafından da kullanılan Panama’ya ait bir ödeme işlemcisi olduğu iddia edildi. 

İran, siyasi yaptırımları ve SWIFT’in bu yaptırımlarla ilgili kısıtlamalarını aşmak amacıyla geliştirilen, devlet destekli sabit bir coin olan ve uzun süredir konuşulan Crypto Rial'ın yakında piyasaya çıkacağını duyurdu. 

Rusya Devlet Duması, siyasi yaptırımlardan kaçınmak amacıyla sınır ötesi ödemeler için yurt içinde geliştirilen SPFS'nin uluslararası olarak “alternatif SWIFT” olarak kullanılmasını onayladı. 

Fransız hükümeti gizlilik sağlayan coinlerin yasaklanmasını öneren bir rapor yayınladı. 

• Bazı ülkelerdeki mahkemeler, finansal kuruluşları kripto varlık işletmeleri ile çalışmaları için zorladı. 

 Meksika Merkez Bankası, kara para aklama ve terör finansmanı risklerine işaret ederek finansal kurumların kripto borsalarıyla işlem yapmalarının yasaklandığını bildirildi. 


Kaynak: https://ciphertrace.com/articles/q1-2019-cryptocurrency-anti-money-laundering-report/