"Yaklaşık 1 Milyon BTC Dolandırıcılar Tarafından Tutuluyor"

"Yaklaşık 1 Milyon BTC Dolandırıcılar Tarafından Tutuluyor"

Chainalysis'e göre, neredeyse bir milyon Bitcoin, Dark Web pazarları ve siber suçlular tarafından tutuluyor.

Özetle:

  • Dark Web üzerindeki dolandırıcılar, çok yüksek sayıda bir BTC varlığını elinde bulunduruyor. 
  • Kripto borsalar da bu kara paranın aklanabilmesi için kullanılıyor ve borsalar buna karşı bazı prosedürler kullanıyor. 

Karaborsa piyasalar şu anda 585 bin BTC'ye sahip, dolandırıcılıktan elde edilen BTC ise 99 bin düzeyinde. Çalınan fonlar 205 bin BTC daha oluşturuyor ve diğerleri de toplam 3 bin BTC'ye sahip. Bu da toplam 892 bin BTC’ye ulaşıyor.  Chainalysis'e göre, mevcut tüm Bitcoin akışlarının sadece yüzde 0.32'si yasa dışı faaliyetlerde kullanılmaktadır.


Borsalar çok önemli bir rol oynamaktadır

Hangi lokasyonlarda yapılırsa yapılsın karaborsa Bitcoin için en iyi yerler kripto borsalarıdır. Bu, yeni ele geçirdiği BTC varlıklarını borsalara hızlıca taşıyan Twitter’ın son hackerlarının gözlemlenen davranışıyla örtüşüyor.


Yaklaşık 300 bin Bitcoin, dolandırıcılar ve hırsızlar tarafından tutuluyor. Kripto borsaları, son yıllarda “Müşterini Tanı” (KYC) ve “Kara Para Aklamayı Önleme” prosedürlerini daha fazla ciddiye alıyor.

Bu tarz prosedürler, suçluların dolandırıcılık yoluyla elde ettiği varlıkları boşaltmasını zorlaştırmaktadır.


Kaynak: https://cointelegraph.com/news/almost-1-million-bitcoin-is-held-by-darknet-markets-scammers-thieves

Etiketler:

darkweb kyc

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum


Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative

bfmedia/data

BTC $ 11189,
XRP $ 0,2989
ETC $ 0
ETH $ 388,59
ADA $ 0,1451
LTC $ 57,297
USDT $ 1,0000
TRX $ 0,0203
powered by : bittrex

Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative

bfmedia/data

BTC $ 11189,
XRP $ 0,2989
ETC $ 0
ETH $ 388,59
ADA $ 0,1451
LTC $ 57,297
USDT $ 1,0000
TRX $ 0,0203
powered by : bittrex