"Coin Signals" Adlı Tüccar Yatırımcıları Dolandırmakla Suçlandı

ABD Adalet Bakanlığı, "Coin Signals" olarak bilinen kripto para tüccarı Jeremy Spence'i dolandırıcılıkla suçladı.

"Coin Signals" Adlı Tüccar Yatırımcıları Dolandırmakla Suçlandı
  • Özetle:
  • ABD Adalet Bakanlığı, "Coin Signals" olarak bilinen 24 yaşındaki Jeremy Spence'in Kasım 2017 ile Nisan 2019 arasında yatırımcıları dolandırdığını açıkladı. Emtia ve para transferi sahtekarlığı ile suçlanan Spence'in, para birimi fonlarıyla ilgili yanlış beyanda bulunarak 170’ten fazla bireysel yatırımcıdan 5 milyon dolar değerinde kripto para topladığı iddia edildi.

ABD’li federal savcılar, Rhode Island eyaletinde ikamet eden bir kripto para birimi tüccarını Ponzi benzeri bir dolandırıcılık yöntemi ile yatırımcıları 5 milyon dolar dolandırmakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı, "Coin Signals" olarak bilinen 24 yaşındaki Jeremy Spence'in Kasım 2017 ile Nisan 2019 arasında yatırımcıları dolandırdığını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Spence’in emtia ve para transferi sahtekarlığı ile suçlandığı belirtildi.

Bakanlığın iddiasına göre; Spence kripto para birimi fonlarıyla ilgili yanlış beyanda bulunarak 170’ten fazla bireysel yatırımcıdan 5 milyon dolar değerinde kripto para topladı.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Spence, yatırımcıları Kasım 2017'den Nisan 2019'a kadar kendi oluşturduğu ve yönettiği çeşitli kripto para fonlarına davet etti. Bir fona katılmak isteyen yatırımcılar, yatırım yapması için Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimlerini Spence’e aktaracaklardı.”

FBI Sorumlu Müdür Yardımcısı William Sweeney konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İddia edildiği gibi Jeremy Spence, insanları para göndermeye ikna etmek için yatırım platformunun başarısını yanlış tanıttı. Platformun kârı yatırımcılara söylediğinden daha az ve yalanını devam ettirmek için yeni yatırımcılardan gelen parayı başkalarına ödemek için kullandı. Bu bir Ponzi dolandırıcılığının tipik bir göstergesi.” ifadelerinde bulundu.

Suçlamaların kabul edilmesi durumunda Spence 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. 

Ayrıca, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Spence'i tazminat, kalıcı ticaret yasakları ve parasal cezalar isteyen ayrı bir davada dolandırıcılıkla suçladı.


Ponzi Şeması Nedir ?

Ponzi şeması yeni yatırımcıların fonlarıyla önceki yatırımcılara para ödeyen bir sahtekarlık biçimidir. Kurbanların kârının ürün satışlarından veya diğer araçlardan geldiğine inanmasına neden olur ve diğer yatırımcılar fon kaynağı olduğunun farkında değildir.

Kaynak: https://www.theblockcrypto.com/linked/92610/doj-crypto-trader-investment-fraud

Coin Signals abd ponzi Jeremy Spence

Bu haber için oy ver.

Yorumlar (0)

Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan sen ol.








ÜLKELERİN YASALLIK DURUMLARI