Türkiye Kripto Suçlarında Dokuzuncu Sırada

Chainalysis raporuna göre Türkiye, dünya çapında kripto para üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı işlemlerin en çok yapıldığı dokuzuncu ülke oldu. Türkiye'de karanlık ağdan 316 milyon TL para aktarıldı.

Türkiye Kripto Suçlarında Dokuzuncu Sırada
  • Özetle:
  • Türkiye'de karanlık ağdan 316 milyon TL para aktarıldı.

 Blokzincir analiz firması Chainalysis tarafından yayınlanan "2021 Kripto Suç Raporu" kripto para dünyasında yaşanan dolandırıcılık olaylarını ortaya koydu. Raporda kara para aklama, fidye saldırıları, karanlık ağ pazarları, dolandırıcılıklar, çalınan fonlar ve terörizme sağlanan finansman gibi bir dizi suç olaylarına değinildi. 


Suç listesinde Türkiye yedinci sırada!

Raporda Türkiye üzerinden işlenen suçlara da yer verildi. Rapora göre  2020'de Türkiye'den karanlık ağ pazarlarına 161 milyon 807 bin TL'nin üzerinde varlık aktarıldı. Karanlık ağ pazarlarından alınan varlık tutarı ise 154 milyon 772 bin TL'nin üzerinde oldu. Toplamda bu pazarlardan 316 milyon Türk lirası değerinde aktarım söz konusu oldu. 

Dünya çapında 171 ülkenin bulunduğu pazara akıtılan değer listesinde Türkiye 7. sırada yer aldı. Türkiye'ye not olarak düşülen en yüksek suç ise uyuşturucu madde ticareti oldu.


Türkiye yasa dışı hizmet alınan ilk on ülke arasında

Yasa dışı hizmet alan kişilerin konumlarına göre oluşturulan en yüksek kripto para alımı yapan ülkeler arasında ise Türkiye ABD, Rusya ve Çin'in öncülüğünü taşıdığı listede dokuzuncu sırada yer aldı. Listede yer alan ilk on ülke sırasıyla; ABD, Rusya, Çin, Güney Afrika, Birleşik Krallık, Ukrayna, Güney Kore, Vietnam, Türkiye ve Fransa oldu.

Kaynak: ChainalysisKaynak: Chainalysis


MTI 589 milyon dolarlık kriptoyu aldı

Raporda Güney Afrika merkezli Mirror Trading International'ın (MTI) 2020'nin en büyük kripto para dolandırıcılığı olduğu belirtildi. Yılın en büyük dolandırıcılık örneği olan MTI'nın 589 milyon dolar değerinde kripto parayı ele geçirdiği belirtildi. Kendisini sitesinde "pasif gelir kaynağı" olarak tanımlayan MTI'nın websitesinde kullanıcılar en az 100 dolar değerinde BTC mevduatı verebiliyorlar. Raporda algoritmik ticaretin birçok kripto para yatırım dolandırıcılığında ortak bir öncül açıklama olduğu belirtiliyor. MTI da sitesinde kullanıcılarına yıllık bazda bir kazanç sözü veriyor. Rapora göre; MTI bu miktarı 471 bin mevduattan aldı. Rapora göre MTI en çok işlemi borsalardan aldı ve MTI Club adındaki bahis sitesi bir kara para aklama mekanizması şeklinde kullanıldı. Raporda bu taz bahis platformlarının kara para aklama işleminde sıkça kullanıldığına da dikkat çekti.  MTI'nın ardından gelen dolandırıcılık örnekleri ise J-enco ve Forsage oldu.

Kaynak: ChainalysisKaynak: Chainalysis


CEO ortadan kayboldu

Ağustos 2020'de Financial Sector Conduct Authority(FSCA) tarafından bir soruşturma açıldı. Yatırımcıların fonlarını çekemediğine ilişkin haberler gündeme geldi. 8 Aralık 2020'de MTI'ye karşı FSCA, soruşturmasının ardından şirketin ticari beyanlarda sahtecilik yaptığını, zarar beyan etmediğini ve piyasayı aldatmak için başka dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdiğini tespit etti.  Kuruluşun CEO'su Johann Steynberg sonunda yatırımcı fonlarıyla ortadan kaybolmasıyla MTI çökmüş oldu. 

chainalysis kripto suç raporu türkiye kara para aklama

Bu haber için oy ver.

Yorumlar (0)

Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan sen ol.








ÜLKELERİN YASALLIK DURUMLARI