bfmedia

Yükleniyor…

“Şüpheli Kripto İşlemleri Bankaların Radarından Kaçıyor”

CipherTrace, şüpheli kripto işlemlerin yüzde 90'nın fark edilmeden bankalardan geçtiğini açıkladı.

“Şüpheli Kripto İşlemleri Bankaların Radarından Kaçıyor”

Özetle:

CipherTrace finans kurumlarının son iki yılda toplam 134 bin şüpheli kripto işlemi bildirdiğini ve şüpheli işlemlerin yüzde 90'a varan kısmının, izleme makinelerinin verimsizliği nedeniyle fark edilmeden bankalardan geçtiğini açıkladı.


Blokzincir adli bilişim şirketi CipherTrace, yakın tarihli bir raporda, dünyanın dört bir yanındaki finans kurumlarının son iki yılda toplam 134 bin şüpheli kripto işlemi bildirdiğini açıkladı. Ancak, bildirilen vakalar, sanal para birimleriyle yapılan yasadışı işlemlerin tamamını kapsamayabilir. CipherTrace, şüpheli kripto işlemlerinin önemli bir yüzdesinin hala bankaların radarından kaçtığını iddia ediyor.

Çarşamba günü yayınlanan raporda CipherTrace, Finansal Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) yönetmeliğine atıfta bulunarak, kötü niyetli kişilerle ilgili şüpheli faaliyetleri tespit edip bildirmenin finans kuruluşlarının temel görevi olduğunu ifade etti. Sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP'ler) düzenleme görevinde dışarıda bırakılamayacağına dikkat çeken rapor finansal kurumların “yetersiz” izleme araçları kullandığını belirtti.

Raporda;  bazı finans kuruluşlarının, kripto para birimleri ve şüpheli kripto işlemleriyle ilgili hesapları tespit etmek için kendi sistemlerini kurduğu ifade edildi. Bu sistemlerin, müşteriler ve kripto şirketleri arasında fonların gönderildiği veya alındığı noktadan başlayarak, belirli dijital para birimleri, kripto borsaları ve diğer VASP'lardaki isimleri eşleştirmeye çalıştığı raporda yer aldı.


“Bankalar yanlış yapıyor”

CipherTrace’e göre; bu yaklaşım büyük olasılıkla yanlış sonuçlar veriyor ve büyük şüpheli kripto işlemlerinin sürekli olarak geçmesine izin veriyor. Raporda, bunun nedeni olarak kripto para birimiyle ilgili bir ismin bu isim eşleştirme makineleri tarafından kripto ile ilgisi olmayan bir isim olarak anlaşılabileceği şeklinde açıklandı.

CipherTrace, şüpheli işlemlerin yüzde 90'a varan kısmının, izleme makinelerinin verimsizliği nedeniyle fark edilmeden bankalardan geçtiğini ifade etti. Şirket raporda tam olarak şu ifadelere yer verdi.

"Tipik bir isme dayalı sistem, kripto borsalarının yüzde 70'ini veya işlem hacminin yüzde 90'ını tamamen gözden kaçırabilir."


AML Nedir?

Kara para aklamanın önlenmesi (AML), uyuşturucu suçlarının gizlenmesi, suç niteliği taşıyan organize suçlar, terör faaliyetleri, kaçakçılık suçları, yolsuzluk ve rüşvet suçları ile mali yönetim düzenini bozan suçların çeşitli yöntemlerle gizlenmesi gibi suçların gelirlerinin kaynağının ve mahiyetinin önlenmesidir. 


Kaynak:https://www.cryptopolitan.com/90-suspicious-crypto-transactions-slip-banks/

ci̇phertrace fincen aml





FİZİKSEL MAĞAZALAR

Coinsfera
Coinsfera Görseli
Çemberlitaş Tramvay Durağı (T1)
Sirius Coin
Sirius Coin Görseli
Beyazıt - Kapalıçarşı Tramvay Durağı (T1)


ÜLKELERİN YASALLIK DURUMLARI