ciphertrace kara para aklama raporu

Rapor: Küresel Düzenleyici Hamleler

CipherTrace tarafından yayınlanan bu rapor, 2019 ilk çeyreğine kadar yapılan bazı düzenlemeleri içeriyor.

2018 yılında küresel çapta hem kripto para borsalarını hem de cüzdan hizmetlerini içeren düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeleri içeren Avrupa Birliği Beşinci Kara Para Aklama ile Mücadele Yönergesi (AMLD5) kabul edildi. Düzenlemeler kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadele etme rejimlerini  güçlendirerek daha kapsamlı bir hale getirdi.

Bununla birlikte, 2019 yılının ilk çeyreğindeki düzenleyici hamleler, yalnızca bu tür büyük yasal düzenlemelerden oluşmuyordu. Hatta, Fransız hükümetinin anonim altcoinlerin yasaklanmasını önermesi ve Kaliforniya Temsilciler Meclisi’nin hint keneviri sektöründeki şirketlerin, vergi ve harçlarını sabit coinlerle ödemelerine izin veren bir tasarı sunması gibi daha geniş çaplı hamleler gördük. İngiltere ve Meksika da ilk çeyrekte, yorum ve onay bekleyen yeni düzenlemeler hazırladılar. 

Kripto paralar için kara para aklama ile mücadele 

Bu çeyrekte hükümetlerin, düzenleyici vizyon ve eksiksiz uygulamalara dayanarak kripto para işleri için rekabet ettiği görüldü. Aşağıdaki tablolar, dünyadaki kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadele rejimlerinin çok çeşitli olan kapsamlılık ve gelişmişlik düzeylerini göstermektedir. Bu düzenlemelerdeki açıklar, para aklayıcılar ve terör örgütlerinin faydalanabilecekleri riskli yollar sunmaktadır. Özellikle, kripto borsalarının ve gizlilik sağlayan coinlerin kara para aklamadaki potansiyeli, fiat para biriminin mekaniğine dayanarak dijital varlıkları düzenlemeye çalışan kanun koyucular tarafından iyi anlaşılmamaktadır. 

CipherTrace tarafından yayınlanan bu rapor, 2019 ilk çeyreğine kadar yapılan bazı düzenlemeleri içeriyor.

CipherTrace tarafından yayınlanan bu rapor, 2019 ilk çeyreğine kadar yapılan bazı düzenlemeleri içeriyor.

FATF kripto düzenlemelerine ilişkin açıklayıcı bir rapor taslağı yayınladı 

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ile ilgili endişeleri ve dünya finansal sistemine getirdiği tehditleri ele almak için kurulmuştur. Hükümetler arası olan bu kuruluş, 36 üye ülkeye ve iki bölgesel kuruluşa danışmanlık eder ve mali suçlarla mücadelede küresel olarak en etkili seslerden biridir. FATF’nin yetkisi, terör finansmanıyla mücadele (CFT) edebilmek için 2001’de genişletildi. Aynı zamanda, birkaç bölgesel Mali Eylem Görev Güçleri olarak, Karayipler ve Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki düzenleyicilere rehberlik ettiği için kuruluşun etkisi üye ülkelerinin ötesine uzanmaktadır. Kuruluşun müttefiki MoneyVal, Malta da dahil olmak üzere, AB dışındaki Avrupa ülkelerine rehberlik etmektedir. 

Şubat 2019'da, FATF, düzenleme tavsiyelerinin sanal varlıklar için nasıl uygulandığını açıklayan, Tavsiye 15'e ilişkin açıklayıcı bir raporun taslağını yayınladı. Bu değişiklikler, üye ülkedeki düzenleyici makamlara, riskleri belirlerken, bilgi paylaşırken ve sanal varlık servis sağlayıcılarını izlerken yol gösterecektir. Ek olarak, sanal varlık servis sağlayıcılarının, tescilli veya lisanslı olması, yetkili kişiler tarafından izlenmeyi kabul etmesi ve FATF Tavsiyeleri madde 10-21'e uyması gerekir (bunlar müşterinin tanınması, kayıt tutma, siyasi nüfuz sahibi kişiler, yüksek riskli ülkeler, şüpheli faaliyet raporları ve gizlilik gibi politikaları içerir). Bu rapor, Haziran 2019’da FATF Standartları’nın bir parçası olarak kabul edilecektir.


Kaynak: https://ciphertrace.com/articles/q1-2019-cryptocurrency-anti-money-laundering-report/ 

Etiketler:

kripto

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum

bfmedia/data

BTC $ 10299.82
XRP $ 0.26118
ETC $ 6.25838
ETH $ 193.411
ADA $ 0.04717
LTC $ 71.203
USDT $ 1.0008
TRX $ 0.01565

bfmedia/data

BTC $ 10299.82
XRP $ 0.26118
ETC $ 6.25838
ETH $ 193.411
ADA $ 0.04717
LTC $ 71.203
USDT $ 1.0008
TRX $ 0.01565