QuadrigaCX Vakası Bir Hırsızlık Olayı Mıydı?

QuadrigaCX Vakası Bir Hırsızlık Olayı Mıydı?

CipherTrace, QuadrigaCX borsasının CEO'su Gerald Cotten'in ölümünden dolayı yaşanan kripto para kaybını hırsızlık olarak sınıflandırıyor.

Kripto para toplulukları 2019 yılın ilk çeyreğinde Kanada’nın en büyük kripto para borsası olayının patlamasıyla sarsıldı. 14 Ocak 2019'da QuadrigaCX müşterileri, şirketin CEO'su Gerald Cotten'in öldüğünü öğrendiğinde bir aydan fazla bir süre geçmişti. CEO’nun eşi, QuadrigaCX web sitesinde, kocasının Hindistan'da bir yetimhane açarken vefat ettiğini açıklayan bir bildiri yayınladı. Aynı dönemde müşteriler, kripto paralarını borsadan çekmekte zorlanmaya başladılar. Bu olağandışı durum, borsadaki fonların CEO ile birlikte kaybolduğu yönündeki spekülasyonlara yol açtı. Daha sonra, 9 Şubat'ta çıkan haberlerde, Cotten'in şirketteki bütün kripto varlıkların şifrelerini kendisiyle birlikte öbür dünyaya götürdüğü söylendi. QuadrigaCX’in müşterileri, kripto paralarının erişilemez olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırdılar. 

Cotten’in eşi Jennifer Robertson, 31 Ocak’ta Nova Scotia Yüksek Mahkemesi’ne sunulan yeminli ifadesinde, borsanın müşterilerine hem kripto para birimlerinde hem de itibari parada 250 milyon Kanada doları (195 milyon ABD Doları) kadar borcu olduğunu söyledi. 

Bu davanın akıl almaz şirket içi denetim eksiklikleri ve muazzam miktardaki büyüklüğü, kuşkusuz hükümetlerin, kripto para borsalarının düzenlenmesini yeniden düşünmelerine yol açacaktır. Cotten'in ölümünün aslında sahte olduğu ve fonları alıp kaçtığı yönündeki spekülasyonları bir yana bırakınca, nasıl tüm kripto şifrelerinin herhangi bir yedekleme olmadan, yalnızca tek bir kişinin elinde bulunabileceğine dair sorular ortaya çıkıyor. 

"Şifreleri bilmiyorum"

QuadrigaCX müşterileri, borsanın 31 Ocak’ta, Nova Scotia Yüksek Mahkemesi’ne “soğuk cüzdanlarda kayda değer miktarda kripto para rezervlerinin tutulması" ifadesini tespit edilmesiyle ilgili olarak, alacaklı koruması başvurusunda bulunduğunu öğrenince çok öfkelenmişti. Aynı açıklamada, Cotten’in eşi, kocasının Kanada'nın en büyük kripto borsası olan şirketi genelde “nerede olursa olsun” şifreli dizüstü bilgisayarından yönettiğini belirtti. Bayan Robertson ayrıca şifreleri veya kurtarma anahtarlarını bilmediğini ve “defalarca ve özenli bir şekilde aramalarına rağmen” bulamadığını ifade etti. 

CipherTrace, bu raporda QuadrigaCX kayıplarını hırsızlık olarak sınıflandırmayı seçti. Her ne kadar detaylar bilinmese de CEO’nun ölümü ve borsadaki düşüşü çevreleyen, oldukça tuhaf durumlara dayanan gerçekler, olayın ya bir suikast sonucu hırsızlık ya da şirket içi yolsuzluk yani bir exit scam olduğunu gösteriyor. Örneğin, QuadrigaCX vakası derinleşince iflas mahkemesi tarafından atanan denetim şirketi Ernst & Young, Bayan Robertson’un iddia ettiği gibi Cotten tarafından oluşturulan ve şifrelerine erişilemeyen 6 soğuk cüzdanın işlemsel faaliyetlerini, halka açık blockchain kayıtlarını kullanarak incelediğini açıkladı. Ancak, cüzdanlar 137 milyon ABD doları içermek yerine boştu. Dahası, cüzdanlar 2018’in Nisan ayının başlarında boşaltılmıştı. Ernst & Young, ayrıca, şirket tarafından dış borsa hesaplarına büyük miktarda kripto ticareti yapan, uydurma isimlerle kurulmuş 14 tane sahte hesap olduğuna dair kanıtlar buldu. 

Ek olarak, ABD ve Kanada’daki mahkeme kayıtlarına atıfta bulunan The Globe and Mail gazetesi, şirketin kurucu ortağı olan Omar Patryn olarak da bilinen Michael Patryn’in aslında Omar Dhanani olduğunu bildirdi. Dhanani, 2004 yılında kimlik hırsızlığı, kredi kartı sahtekarlığı ve kara para aklama çetesinin bir parçası olarak Kaliforniya'daki ABD Gizli Servisi tarafından tutuklanmıştı ve bir süre ABD hapishanesinde kaldıktan sonra Kanada'ya gönderilmişti. Bütün bunlara ek olarak, Cotten, ölmeden 12 gün önce her şeyi karısına bırakan bir vasiyet hazırlamıştı ve çift, milyonlarca dolarını emlak, yat ve bir uçak alarak biriktirmişti. Belki de spekülasyonu daha da artıran Cotten’in, sahte ölüm belgeleri ve sahte doktor raporları sektörüyle ünlenmiş olan bir bölgede vefat etmesidir. 

Otopsi eksikliği

Cotten bir yetimhanenin açılışını gerçekleştirmek ve balayı yapmak için Aralık 2018'de Hindistan'a gitti ve orada görünüşte sindirim kanalının şüpheli bir şekilde delinmesinden kaynaklanan, Crohn hastalığının komplikasyonlarından dolayı öldü. Bununla birlikte, Cotten’in vücudunda herhangi bir kanıt ve resmi bir adli tıp raporunun bulunmadığı görülmektedir. CipherTrace araştırmacıları, Mayo Clinic tarafından eğitilmiş, rehidratasyon bilimi alanında uluslararası uzmanlığı ile tanınan, kurul sertifikalı bir aile hekimi olan Dr. Eduardo Peña Dolhun'a ulaştı. Dünyanın her yerinde, dehidratasyon ve sindirim sistemi bozuklukları olan afet kurbanlarını tedavi eden Dr. Dolhun, “Yeterli sağlık hizmetine makul düzeyde erişimini düşünürsek, 30 yaşında ve sağlıklı bir bireyin Crohn hastalığının komplikasyonlarından ölmesi, oldukça nadir rastlanan bir olaydır” dedi ve şunları ekledi:

“Ama burada oldukça garip olan şey otopsi eksikliğidir. Normalde, sağlıklı bir kişi o yaşta aniden öldüğünde, tıbbi etik ve hatta yasal sorumluluk konusundaki ihtiyatlı endişeler, ölüm nedenini ve yapılan tedavinin doğru olup olmadığını belirlemek için bir otopsi yapılmasını zorunlu kılar. Bu, özellikle ölüm sebebi belirtilerinin dışarıdan görünmediği durumlarda geçerlidir. Birisinin otopsi talep etmesi gerekirdi. Ve bu kural, üçüncü dünya ülkelerindeki bir köyden, büyük bir şehirdeki sağlık tesislerine kadar her yerde geçerlidir. Biz doktor olarak bu şekilde eğitildik.” 

Ayrıca, iflas denetleyicisinin Nisan ayının başlarında yayınlanan raporundan daha fazla ayrıntı çıktıkça, şirkette ciddi mali stresler yaşanıyor. Bu, kısmen, çok sayıda ödeme işlemcisinin kullanılmasına yol açan, yeterli miktarda bankacılık ilişkileri edinme zorluğundan kaynaklanmaktadır. Bu işlemci şirketleri şu anda milyonlarca doları QuadrigaCX'e veya alacaklılarına iade etmeyi reddediyorlar. Diğer önemli nokta ise QuadrigaCX tarafından kullanılan ve Cotten’in sızdırılmış e-postalarında sıkça belirtilen ödeme işlemcilerinden birinin, 851 milyon dolarlık Bitfinex skandalının da göbeğindeki Panamalı şirket olan Crypto Capital olduğu belirtildi. Denetleyici, ayrıca Bayan Robinson'ın Cotten’nin miras bıraktığı büyük mal varlıklarını elden çıkarmaya çalıştığını da ortaya koydu. Denetleyici, QuadrigaCX ve Cotten arasındaki kurumsal ve kişisel sınırların “resmi olarak sürdürülmediğini ve QuadrigaCX fonlarının tüzel varlıklar dışında tutulan varlıklar elde etmek için kullanılmış olabileceğini” tespit ettiği için bu varlıkların satışı durduruldu. 

Bu yüzden şaşırtıcı olmayan bir şekilde, emniyet görevlilerinin olası bir suç durumunu araştırdığı görülüyor. Fortune dergisinde yayınlanan 4 Mart 2019 tarihli bir rapora göre, Kraken CEO’su Jesse Powell verdiği bir demeçte, FBI ve Kanada Kraliyet Atlı Polisinin QuadrigaCX skandalını araştırdığını iddia etti. Finans haberleri yayınlayan dergi, her iki kolluk kuvvetinin de sorularına yanıt olarak, devam eden bir soruşturmanın varlığını onaylamadıklarını ya da reddetmediklerini bildirdi. Rapora göre, Powell, Fortune'a doğrudan emniyet güçleriyle konuşmadığını, ancak Kraken’in araştırma biriminin uyum müdüründen öğrendiğini söyledi. 

Bu olay, çok karmaşık blockchain izlerini ve birçok kişi ve varlık arasındaki karşılıklı ilişkileri içeriyor. CipherTrace, bu görünüşte açıklanamayan müşteri fonu kaybının gerçek nedenini ve kara para aklama ile olası bir ilişkiyi ortaya çıkarmak için aktif olarak çalışıyor. Bu soruşturma ile ilgili güncellemelerden haberdar olmak için takipte kalın.


Kaynak: https://ciphertrace.com/articles/q1-2019-cryptocurrency-anti-money-laundering-report/ 

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum

bfmedia/data

BTC $ 8133.785
XRP $ 0.24719
ETC $ 4.38633
ETH $ 176.479
ADA $ 0.04212
LTC $ 55.948
USDT $ 0.99851
TRX $ 0.01703

bfmedia/data

BTC $ 8133.785
XRP $ 0.24719
ETC $ 4.38633
ETH $ 176.479
ADA $ 0.04212
LTC $ 55.948
USDT $ 0.99851
TRX $ 0.01703