bfmedia

Yükleniyor…
  • BTC $99.999
  • BCH $99.999
  • ETH $99.999
  • ETC $99.999
  • XRP $99.999
  • CVT $99.999
  • LTC $99.999
  • ADA $99.999
  • TRX $99.999
  • NEO $99.999

Kucoin'in Çalınan 8 Milyon Dolar Varlığı Tekrar Transfer Edildi

Bir ay önce, kripto varlık işlem platformu olan KuCoin'in çalınan fonlarında farklı hareketler görüldü.

Kucoin'in Çalınan 8 Milyon Dolar Varlığı Tekrar Transfer Edildi
  • Özetle
  • Kucoin'in 8 milyon dolar değerinde varlığı çalındı.
  • Kucoin'i çalan hacker, para aklamak için farklı BTC karıştırıcıları kullandı.
  • Etkilenen 35 varlığa karşı önlem alınmış olup 84 milyon dolardan fazla varlık geri kazanıldı.

Bir ay önce, KuCoin'in çalınan fonlarında farklı hareketler görüldü.

Şifreli arkadaş izleyici Whale Alert'ün analizine göre, hacker 4 Kasım'da, değeri 8.26 milyon ABD dolarından fazla olan REQ, DRGN, DX, DENT ve TRAC varlığını bilinmeyen bir cüzdana aktardı.

Kucoin 26 Eylül'deki çalınma olayından bu yana, borsa şimdiye kadar çalınan varlıkları çalışıyor. O zamanlar, Kucoin'in çalın dış iletişimlerinin değerinin 150 milyon ABD bedelini tahmin ediyordu. Kucoin tarafından 4 Kasım'da güncellenen habere göre, etkilenen 35 varlığa karşı önlem aldılar ve 84 milyon dolardan fazla kazanıldı.

Blokzincir analiz şirketi Elliptic'in kendi başına göre, Kucoin'i çalan hacker, farklı BTC karıştırıcıları kullanıyor.

Dijital para karıştırma işlemlerinin hacker tarafından daha önce alışılmadık bir durum değildir. Ayrıca, yöneticilerin soruşturulduğu bir endüstri kargaşası dönemine yakalanmıştır. Kullanıcı korumak için kişisel cüzdanlara aktar başladı. sosyal ağlardaki bazı insanlar, gözetim izlenmelerini yasaklamak için madeni paraların nasıl karıştırılacağını öğrenmeyi bile önerdiler.

Dijital para karıştırma ile kara para aklama eylemi gerçekten kanuni yaptırımı kör edebilir mi? Kısa bir süre önce, Mali Suçları Uygulama Ağı Ajansı (FinCEN), Helix'in kurucusu Larry Dean Harmon'a 60 milyon dolar para cezası verdi. Harmon, savcı kara para akü önleme kurallarını ihlal etmekle suçlandı.

Hacker, iki dijital para harman yapıcı para aklar

4 Kasım'da Balina Uyarısı, Kucoin'i çalan hacker'ın 5 sahte bilinmeyen bir cüzdana aktardığını takip etti: 8,797,600'den fazla REQ (154,524 dolar), 2,659 milyondan fazla DRGN (1,06216 dolar), 1,774 milyar DX (2,424,841 dolar ), 3.066 milyardan fazla DENT (4.490.450 dolar) ve 2.05,72 milyon TRAC (4.194.787 dolar). Toplam değeri 8,268,918 ABD sayısıdır.

Kucoin çalınmanın üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. 26 Eylül'de, Kucoin'in sızdırılan sıcak cüzdan özel anahtarı hacker tarafından incelendi. O zamanlar yabancı medya, zincir veri istatistiklerine dayanarak borsanın 150 milyon dolarlık şifreli varlığının transfer edildiğini gösterdi. Çeşitli varlıklar merkezsiz borsalar hakkında "satılır".

KuCoin bu güne kadar kayıpları telafi devam ediyor. Eylemler, kayıplarını telafi etmek için zincir üzerinde dondurma, çatallama yükseltmeleri ile döviz bozdurma gibi yöntemleri kullanarak proje tarafları ve borsalarla bağlantı kurmayı içerir.

4 Kasım'da başkasına göre, etkilenen 35 varlığa karşı önlemler, toplamda yaklaşık 84 milyon ABD Doları 32 geri kazanılmış ve ilgiliların yatırılması, çekilmesi ve alım satımı yeniden başlatılmıştır.

Peki, Whale Alert tarafından takip edilen 8 milyon dolarlık kimlik bu sefer nereye transfer edildi?

Blokzincir analiz şirketi Elliptic'e göre, hackerlar para aklamak için BTC karıştırıcıları kullanıyor. 30 Ekim'de, hackerlar bazı fonları aklamak için BTC karıştırıcı ChipMixer'ı ifadeeler. 2 Kasım'da Elliptic, hackerların para aklamak için başka bir BTC karıştırıcısı olan Wasabi cüzdanını kullandığını da açıkladı.

Dijital para karıştırıcısı, katılımcıların gizlemek için dijital para harmanlama işlemi aktarım yolunu gizlemenin bir yoludur. Bitcoin adresleri, bir kimlik hesabı konseptine sahip olmamasından, bu, adresi hesabından sorumlu anonim olduğu gelir. Başka bir adres belirli adreslerde kontrol etmek için, zincirde işlem yolunu izlemek yaygın bir yol haline geldi. Dijital para karıştırıcısı kullanmak, izlemeye karşı direnmek için tek bir işlemin katılımcıları arasındaki korelasyonu kırmaktır.

Dijital para karıştırıcının asıl amacı olsa da, basın hackerların veya suçluların çalınan parayı transfer etmeleri için bir silah haline geldi ve ayrıca KYC ve kara para akı önleme kurallarına sıkı bir uyan birçok borsa için önleme hedefi haline geldi.

Elliptic'in bahsettiği Wasabi cüzdanının bir dijital para karıştırma servisi var. Aralık 2019'da, borsa Binance, Wasabi cüzdanına bitcoin göndermeye çalıştığı için bir kullanıcı hesabını askıya aldı. Binance'ın o anki açıklaması şu şekilde oldu:

"Kullanıcı, Binance Singapur'un kara para akşım politikasını politikasını ve Singapur Para Otoritesinin risk kontrol uyarısını tetikledi."

ABD denetimi, dijital para karıştırma ve zincirleme yoluyla kara para aklama suçlarına dikkat eden

Eylül ayından bu yana şifrelenmiş kanalların dolaşımı için ana olarak, takas alanında sık sık sık siyah kuğu olayları meydana geldi.

Eylül ayında Kucoin çalındı. Ekim, BitMEX ve birkaç yöneticisi Amerika Birleşik resimlerinde kovuşturmaya uğradı.OKEx, özel anahtardan sorumlu Çin polisi ile işbirliği için para çekme askıya aldı. Kasım ayı daha yeni gelir gelmez, Huobi, yöneticisinin soruşturulduğunu bildirdi.

Çalkantılar altında, para sahiplerinde "özel anahtarına sahip olmadığınız varlıklar asla size ait olmayacaktır" algısı oluşuyor. Bazı insanlar önlem almak için varlıkları borsalardan kişisel cüzdanlara aktarmaya başladı.

Çin Halk Bankası da dahil olmak üzere yedi bakanlık tarafından 4 Eylül 2017 tarihinde "Token İhracı Finansman Risklerinin Ön İlişkin Duyuru" ve 2013 "Bitcoin Risklerini Önleme Bildirimi" belgelerine istinaden bazı analistler, bir kışın "sanal para" satın almak ve elinde bulundurmak isterse, bununla ilgili yasal bir yolla elde edilebileceğine, ancak satış sırasında, vergi kaçak, döviz kontrolü, kara para aklama, kamu mevduatlarının yasadışı olarak çekilmesisi veya para toplama dolandırıcılığı gibi suçları içerecek yasayı çiğneme olasılığının çok yüksek bilindiği hakkında. 

Şifrelenmiş iletişimin alım satımının düzenleme tarafından hedeflenip hedeflenmeyeceği de bazı insanlar için bir eklenebilir hale geldi. Sosyal ağlarda, bazı KOL'ler bile para sahiplerinin madeni paraları nasıl karıştıracaklarını ve izlenmeye karşı korumayı öğrenmelerini tavsiye ediyor.

Ancak başka kimse gibi, dijital para karıştırma hackerlar tarafından kullanılır ve borsanın önlenmesi ve kontrolüyle verilir. Aynı zamanda, bu yöntem ABD mali denetim ve kanun uygulayıcı tarafından önleme sırasına dahil edilmiştir.

6 Şubat 2020'de Cleveland polisi, Bitcoin darknet işlem piyasasında 311 milyon ABD Doları'nın aklanmasına yardım etmekle suçlanan Larry Dean Harmon'ı tutukladı. İddianamede, ABD Adalet Bakanlığı, Harmon tarafından işletilen merkezi bir dijital para karıştırıcısı olan Helix'in kara para aklamaktan şüphelenildiğine inanıyor.

Yakında bu dava da bir sonuca varmıştır. 19 Ekim'de, Mali Suçları Uygulama Ajansı (FinCEN), Harmon'un bir kayıtsız para hizmeti işi Ağı (MSB) işleterek Banka Gizlilik Yasasını (BSA) değiştirme gösteren bir belge yayınladı ve kara para akı önleme kural ihlali şüphesiyle 60 milyon dolarası verildi. FinCEN, bunun ABD Hazine Bakanlığı'nın sanal para karıştırıcılarına karşı ilk eylem oldugunu söyledi.

Bu, dijital para karıştırma hizmetleri kullanan ve şüpheli şüpheli suçlar sahibi olduğu için ilgili emsallere sahip olduğu gelir. Bu davadan sadece bir hafta önce, ABD Yargısı, Amerika Birleşik Resimdeki kripto para birimi için bütün olan ilgili yasal düzenlemeleri, sorumlu kurumları ve yasa uygulama zorluklarını ayrıntılarıyla anlatan "Kripto Para Uygulama Çerçevesi" ni 8 Ekim'de yayınladı.

"Kripto Para Uygulama Çerçevesi" bölümünde, kara para aklama için kullanılan iki araçtan, yani "dijital para karıştırma" ve "Jumpchain (zincir atlama)" dan bahsetti.

ABD "Kripto Para Uygulama Çerçevesi" nin dijital para karıştırma endüstri haritasına bir örnek

ABD Adalet Bakanlığı, dijital para kazanma hizmeti sağlama web sitelerinde veya kullanımda hepsinin fon aktarımı yaptığına ve bu para hizmeti işlemine (MSB) ait olduğum, Banka Gizlilik Yasasına (BSA) ve diğer benzer uluslararası düzenlemelere tabi olanı olduğuna.

Jumpchain, suçluların hızlı bir şekilde bir kripto para biriminden diğerine geçmelerini ifade eder. ABD Ticaret tarafından gözlemlendiği üzere, "Jumpchain genellikle kara para aklayıcılar tarafından kullanılır." Sanal para birimi blokzincirinden başka bir sanal para birimi blokzincirine aktararak, sanal para birimini karıştırılır bir yolu olarak kabul edilir.

Dijital para karıştırma eylemi mahremiyete ulaşmak için olabilir, ancak ABD'nin kripto para birimi için düzenleyici çerçevesi içinde bakıldığında, dijital para karıştırma eyleminin para aklamak için gerekli değildir. "Kripto Para Uygulama Çerçevesi" de açıklandığı gibi:

"Teknolojik yenilikler sökme zaman dünyayı daha iyi hale getirir. Ancak suçlular, teröristler ve haydut ülkelerdeki kendi yasadışı amaçlarına ulaşmak için olabilir ve halka büyük maliyetler getirebilirler. Günümüzde çok az teknoloji, potansiyel olarak kripto para biriminden daha fazlasını değiştirip yıkıcıdır, suistimal edilmeye daha iyi hale getirir. . "


Kara para aklama  nedir?

kara para kısaca devletin izin vermeyeceği yol ve yöntemlerle kazanılmış para demektir. haber: uyuşturucu ticareti, yasadışı silah ticareti, rüşvet yoluyla elde edilmiş para kara paradır. kara para aklama ise kısaca devletin bu parayı nereden buldun sorusunun cevabını hazırlamaktır.




Kaynak: 8btc.com

kucoin kara para aklama


Yorumlar (0)

Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan sen ol.






FİZİKSEL MAĞAZALAR

Coinsfera
Coinsfera Görseli
Çemberlitaş Tramvay Durağı (T1)
Sirius Coin
Sirius Coin Görseli
Beyazıt - Kapalıçarşı Tramvay Durağı (T1)


ÜLKELERİN YASALLIK DURUMLARI