COVID-19'a dikkat! Koronavirüsten uzak, blokzincir ve kriptoya yakın ol! bfmedia ile evde kal! #EVDEKAL
İsrail'in En Büyük Bankası’na 874 milyon Dolar Ceza

İsrail'in En Büyük Bankası’na 874 milyon Dolar Ceza

İsrail’in en büyük bankası Bank Hapoalim para saklamak için denizaşırı hesaplar kullanıldığı gerekçesiyle yaklaşık 874 milyon dolar ödeyecek.

Özetle:

  • Bank Hapoalim BM ve İsviçre merkezli iştiraki Hapoalim Ltd’nin  büyük bir vergi kaçakçılığının içinde olduğu öğrenildi.
  • ABD Adalet Bakanlığı, 7.6 milyar doların İsviçre ve İsrail merkezli banka hesaplarında Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (IRS) gizlendiğini ifade etti.
  • Ayrıca Bank Hapoalim FIFA skandalı ile bağlantılı olarak ayrıca 30 milyon dolar daha ödeyecek.

İsrail’in en büyük bankası Bank Hapoalim BM’nin içinde rüşvet, kara para aklama, şantaj, komplo ve hesap karıştırma gibi faaliyetlerde bulunan gizli şebekesi ortaya çıkarıldı. Bank Hapoalim BM ve İsviçre merkezli iştiraki Hapoalim Ltd’nin büyük bir vergi kaçakçılığının içinde olduğu öğrenildi.

ABD Adalet Bakanlığı Cuma günü bankanın suçlu olduğunu duyurdu. Bank Hapoalim, ABD Hazinesi, Federal Rezerv ve New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı’na para saklamak için denizaşırı hesaplar kullandıkları için yaklaşık 874 milyon dolar ödeyecek.


Üst düzey yöneticiler vergi kaçakçılığına karıştı

Hapoalim Ltd’nin iki eski yönetim kurulu üyesi de dahil olmak üzere ismi açıklanmayan en az dört üst düzey banka yöneticisinin vergi kaçakçılığında yer aldığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 5 bin 500’den fazla ABD’li ve diğer vergi mükelleflerinin 7.6 milyar doları İsviçre ve İsrail merkezli banka hesaplarında ABD Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (IRS) gizlendi.

New York Güney Bölgesi Avukatı Geoffrey S. Berman konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’in en büyük bankası Bank Hapoalim ve İsviçre iştiraki, ABD müşterilerinin gizli hesap oluşturmalarına, varlıklarını ve gelirlerini korumalarına ve vergilerden kaçınmalarına engel olmamakla kalmayıp aktif olarak yardım etmeyi de kabul etti. Bir milyar doları bulan ceza, vergi kaçakçılığının büyüklüğünü, bankanın bu yasa dışı hizmeti sağlamak için topladığı ücretlerin büyüklüğünü ve yasa dışı davranışın ciddiyetini yansıtıyor. ”

Ayrıca Bank Hapoalim FIFA skandalı ile bağlantılı olarak 30 milyon dolar daha ödeyecek. Bu ceza  2010 ve 2015 yılları arasında FIFA yetkililerinin bankanın Miami şubesi aracılığı ile gerçekleştirdiği para transferi sahtekarlığı, rüşvet, şantaj ve kara para aklama suçları nedeniyle verildi.

ABD Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başsavcı Yardımcısı Brian A. Benczkowski yaptığı açıklamada, "Yaklaşık beş yıl boyunca, Bank Hapoalim çalışanları ABD finans sistemini birden fazla ülkedeki yozlaşmış futbol yetkililerine on milyonlarca dolar rüşvet ödemek için kullandı." dedi.


 FIFA Yolsuzluk Skandalı nedir?

ABD federal savcıları, 2015 yılında futbol, futsal ve plaj futbolunun yönetim organı olan Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ile bağlantılı yetkililer ve ortaklar tarafından yapılan yolsuzluk vakaları açıklamasıyla ortaya çıkmıştır. Avustralya, Kolombiya, Kosta Rika, Almanya ve İsviçre de dahil olmak üzere birçok ülkeden yetkililerin tutuklanmasına neden olmuştur.

Kaynak: https://dailyhodl.com/2020/05/02/israels-largest-bank-to-pay-874-million-as-tax-evasion-scandal-reveals-7-6-billion-hidden-from-the-irs/

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum

Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative.me

bfmedia/data

BTC $ 8878,9
XRP $ 0,1946
ETC $ 6,7244
ETH $ 203,85
ADA $ 0,0533
LTC $ 42,839
USDT $ 1,0001
TRX $ 0,0146
powered by : bittrex.com
Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative.me

bfmedia/data

BTC $ 8878,9
XRP $ 0,1946
ETC $ 6,7244
ETH $ 203,85
ADA $ 0,0533
LTC $ 42,839
USDT $ 1,0001
TRX $ 0,0146
powered by : bittrex.com