Güney Kore Kripto Borsasını Kapattı

Güney Kore Kripto Borsasını Kapattı

Kore Polisi 84 milyon dolarlık sahte işlem hacmi yaratma iddiaları üzerine kripto borsası Coinbit'i kapattı.

Özetle:

  • Güney Kore'nin en büyük üçüncü kripto para borsası Coinbit sahte işlem hacmi yaratma suçlamaları nedeniyle polis tarafından kapatıldı.

Güney Kore polisi, ticaret hacminin yüzde  99'luk kısmını uydurduğu iddiaları üzerine dün ülkenin en büyük üçüncü kripto borsası Coinbit'in ofislerine baskın düzenleyerek borsaya el koydu.

Seoul News'in haberine göre; yerel polis Coinbit’in Gangnam’daki merkezinin yanı sıra Seul’ün de bulunduğu ofislerin kontrolünü de ele geçirdi.


Borsa sahibi piyasayı manipüle etmekle suçlanıyor

Polis, borsanın sahibi Choi Mo (48) ve diğer yöneticilerini "sahte işlem hacmi yaratmak"la ve piyasa fiyatını manipüle etmekle suçladı. Coinbit'in piyasa fiyatı manipülasyonu yoluyla bir yıl boyunca (Mayıs 2020’ye kadar) gerçekleşen haksız gelir ölçeğinin en az  100 milyar Güney Kore Wonu (618 milyon Türk Lirası) olduğunu tahmin ediliyor.   

Coinbit olayına ilişkin olarak güvenlik güçleri takasın işlevsel olarak tüm kullanıcı fonlarını içeren iki operasyonel hesaba bölündüğünü söyledi. Buna göre; ilk hesaptaki dolandırıcılık, Coinbit personelinin "hayalet hesaplar" arasında dahili olarak taşıdığı büyük kripto para birimlerini içeriyordu. Söz konusu kripto birimleri arasında ise Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) ve Tether (USDT) bulunuyordu.


Ticaret hacminin yüzde 99'unda tutarsızlık

Açıklamaya göre; diğer hesap, yalnızca "şaibeli altcoinleri" ve ilk takas tekliflerini sattı. Firma, dış borsalarla işlemleri engelledi, böylece varlık sahibi ve yönetim coin arzını kontrol edebildi. Choi ve ekibi, listelenen büyük miktarlarda kriptoyu alıp sonra bunları herhangi bir şaibeli durumu bulunmayan perakende tüccarlarına bırakarak bu yapıyı manipüle etti.

Habere göre; yetkililer ayrıca yanlış uygulama ve zimmete para geçirme olasılığını da sorguluyor. Gazete, polisi uyarmadan önce Coinbit’in kitaplarını incelediğini söyledi. Polisin talebi üzerine haberin servis edilme tarihi ertelendi. Ancak incelemede, ticaret hacminin yüzde 99'unda para yatırma ve çekme işlemlerinde tutarsızlıklar bulundu.

Gazete, bir muhasebe firmasının hesaplarını inceledikten sonra Coinbit ile çalışmayı reddettiğini söyledi. Nisan’da, Güney Kore Mali Denetleme Hizmeti de borsanın dışarıdan denetlenmemiş mali tablolarını imzalamayı reddetti.

Coinbit'in son üç ayda 252 bin ziyaretçisi bulunuyordu ve sadece Güney Kore'de Bithumb ve Upbit tarafından geride bırakıldı. 

Polis soruşturmaları devam ediyor. Güney Kore’nin kripto yasaları hazırlamaya devam etmesi bu tür kapatma kararlarının daha fazla olacağına yönelik endişelere neden oluyor.


Sahte işlem hacmi yaratmak nedir?

Sahte işlem hacmi yaratma eylemi (wash trading), bir yatırımcının piyasada yanıltıcı, yapay faaliyet yaratmak için aynı finansal varlığı eş zamanlı olarak satıp satın aldığı bir piyasa manipülasyonu biçimidir. Çoğu yargı alanında yasa dışıdır.


Kaynak: https://news.bitcoin.com/korean-police-seize-crypto-exchange-coinbit-over-allegations-of-84-million-in-wash-trades/

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum


Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative

bfmedia/data

BTC $ 10,614.670
ETH $ 351.930
XRP $ 0.237
USDT $ 1.000
BCH $ 225.021
LTC $ 46.222
LiNK $ 9.606
BSV $ 168.242
ADA $ 0.097
EOS $ 2.527
powered by : bittrex

Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative

bfmedia/data

BTC $ 10,614.670
ETH $ 351.930
XRP $ 0.237
USDT $ 1.000
BCH $ 225.021
LTC $ 46.222
LiNK $ 9.606
BSV $ 168.242
ADA $ 0.097
EOS $ 2.527
powered by : bittrex