bfmedia

Yükleniyor…

FinCEN'in Yeni Eşiği: 10 Bin Dolar

FinCEN yabancı finansal veya sanal varlık hizmet sağlayıcılarında 10 bin doların üzerinde varlığı olan vatandaşların bildirmelerini istedi.

FinCEN'in Yeni Eşiği: 10 Bin Dolar
  • Özetle:
  • FinCEN, yabancı hizmet sağlayıcılarda 10 bin doların üzerinde varlığı olan vatandaşların bildirmelerini istedi. 

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN),  yabancı finansal veya sanal varlık hizmet sağlayıcılarında 10 bin dolardan fazla kripto para birimi olan Amerikan vatandaşların kuruma bildirmeleri istedi. 

FinCEN, Yabancı Banka ve Mali Hesaplar’a (FBAR) ilişkin Banka Gizlilik Yasasını (BSA) içeren düzenlemeleri, raporlanabilir bir hesap türü olarak sanal para birimini kapsayacak şekilde değiştirmeyi teklif etmeyi planladığını duyurdu. 31 Aralık’ta yayınlanan bildiride yeni teklifin ne zaman yayınlanabileceği veya uygulanabileceği konusunda herhangi bir süre belirtilmedi. 

ABD’de gelir idaresi alanında faaliyet gösteren devlet dairesi olan İç Gelir Servisi’nin (IRS) web sitesinde belirtildiği üzere; FBAR'ların hesap adı ve numarası, yabancı banka adı ve adresi, hesap türü ve yıl boyunca tutulan maksimum varlık değerini içermesi gerekiyor. Buna göre dosyada bulunmayan kişiler para cezaları da dahil bir dizi yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. 

FinCEN 19 Aralık'ta da dijital para işlemlerinde şeffaflık ve güvenliği artırmak amacıyla bir düzenleme taslağı yayınlamıştı. Taslağa göre; borsalarda kaydı yoksa 3 bin dolar, borsa kayıtlıysa 10 bin dolar üzeri işlemlerde müşteri bilgilerinin tutulması gerekiyor. 

Önerilen bu kuralların her ikisinin de uygulanması durumunda, ABD'li kişilerin nerede tutulduğuna bakılmaksızın 10 bin doların üzerindeki kripto varlıklarını ve işlemlerini bildirmeleri gerekebilir. 

Kaynak: https://www.coindesk.com/fincen-foreign-crypto-exchange-disclosure-rule

fincen FBAR BSA abd


Yorumlar (0)

Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan sen ol.






FİZİKSEL MAĞAZALAR

Coinsfera
Coinsfera Görseli
Çemberlitaş Tramvay Durağı (T1)
Sirius Coin
Sirius Coin Görseli
Beyazıt - Kapalıçarşı Tramvay Durağı (T1)


ÜLKELERİN YASALLIK DURUMLARI