bfmedia

Yükleniyor…

Aml Haberleri

Yellen: Kripto Paralar Kara Para Aklamak İçin Araç Oldu Görseli

Yellen: Kripto Paralar Kara Para Aklamak İçin Araç Oldu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, siber saldırılar ve dijital para ile ilgili suçlar konusundaki endişelerini dile getirdi.

Regülasyon
0 0
11/02/2021 12:33
İngiltere, Kayıtsız Kripto Şirketlerinin Faaliyetlerini Durdurmasını İstedi Görseli

İngiltere, Kayıtsız Kripto Şirketlerinin Faaliyetlerini Durdurmasını İstedi

İngiltere Mali Tutum Otoritesi (FCA), kayıt yaptırmayan kripto işletmelerini 10 Ocak'tan önce faaliyetlerini durdurması gerektiği konusunda uyardı.

Regülasyon
0 0
12/01/2021 18:06
İngiltere Kripto Şirketlerinin Kayıt Süresini Uzattı Görseli

İngiltere Kripto Şirketlerinin Kayıt Süresini Uzattı

İngiltere'nin para otoritesi FCA, “Geçici Kayıt Rejimi" kapsamında kripto para birimi firmalarının İngiltere regülatörüne kaydolmaları için gerekli süreyi uzattı.

Regülasyon
0 0
19/12/2020 19:05
Samsung Kripto Cüzdanına AML Özellikleri Ekliyor Görseli

Samsung Kripto Cüzdanına AML Özellikleri Ekliyor

Samsung, amiral gemisi telefonlarındaki blokzincir cüzdanının güvenliğini artırmak için Uppsala Security ile anlaştı.

Fintech
0 0
07/10/2020 18:43

"Çoğu Kripto Para Borsası Zayıf Kimlik Doğrulamasına Sahip"

CipherTrace tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyadaki tüm kripto para borsalarının yarısından fazlası zayıf KYC protokollerine sahip.

Borsa
0 0
02/10/2020 17:50
Zorunlu KYC Uygulaması Güney Kore Yasalarına Aykırı Mı? Görseli

Zorunlu KYC Uygulaması Güney Kore Yasalarına Aykırı Mı?

KYC ve AML uygulamalarının Güney Kore yasalarıyla çelişip çelişmediği konusu uzmanlar arasında çeşitli tartışmalara yol açtı.

Regülasyon
0 0
25/09/2020 19:05
“Gizlilik Odaklı Kripto Paralar AML Riski Taşımıyor” Görseli

“Gizlilik Odaklı Kripto Paralar AML Riski Taşımıyor”

Küresel bir hukuk firmasının raporuna göre, gizlilik odaklı kripto paralar diğer kripto para birimlerinden daha az kara para aklama riski taşıyor.

Regülasyon
0 0
16/09/2020 18:28
“Şüpheli Kripto İşlemleri Bankaların Radarından Kaçıyor” Görseli

“Şüpheli Kripto İşlemleri Bankaların Radarından Kaçıyor”

CipherTrace, şüpheli kripto işlemlerin yüzde 90'nın fark edilmeden bankalardan geçtiğini açıkladı.

Finans
0 0
10/09/2020 18:37
“Bankalar Hâlâ En Büyük Kara Para Aklama Aracı” Görseli

“Bankalar Hâlâ En Büyük Kara Para Aklama Aracı”

Meksika Finansal İstihbarat Dairesinin raporuna göre; suçlular kara para aklamak için hâlâ geleneksel finans kurumlarını tercih ediyor.

Fintech
0 0
31/08/2020 17:51
IPFS 3. Madenciler Konferansından Münazaralar Görseli

IPFS 3. Madenciler Konferansından Münazaralar

22 Temmuz Pekin saatiyle 9: 00'da Protokol Laboratuvarı 3. Madenciler Konferansı planlandığı gibi yapıldı.

Blockchain
0 0
25/08/2020 15:55
Katar Finans Teknolojilerinde Liderliğe Oynuyor Görseli

Katar Finans Teknolojilerinde Liderliğe Oynuyor

Katar'ın finans teknolojileri üzerinde yaptığı açıklamalar, ülkenin blokzincir alanında liderliğe oynadığını gözler önüne seriyor.

Fintech
0 0
24/08/2020 19:11
BitMEX Zorunlu KYC İçin Tarih Verdi Görseli

BitMEX Zorunlu KYC İçin Tarih Verdi

Kripto para borsası BitMEX, tüm kullanıcıları için zorunlu "Müşterini Tanı" doğrulaması getirdi. Borsa kullanıcılarına KYC için son tarihi de duyurdu.

Borsa
0 0
14/08/2020 15:48
Hollanda Merkez Bankası'ndan Sıkı Denetim Görseli

Hollanda Merkez Bankası'ndan Sıkı Denetim

Hollanda'da kripto para firmalarının Merkez Bankası'nın denetimine girmeleri için son tarih 18 Mayıs. Firmalar kapanma riskiyle karşı karşıya.

Regülasyon
0 0
09/05/2020 14:24
BitMEX’te KYC Arayışı Görseli

BitMEX’te KYC Arayışı

Önde gelen Bitcoin ve kripto-türev borsalarından biri olan BitMEX'le ilgili KYC yöneticisi arayışı olduğu yönünde söylentiler bulunuyor.

Bitcoin
0 0
22/03/2020 19:11
İngiltere’de Kriptoda Yeni Dönem Görseli

İngiltere’de Kriptoda Yeni Dönem

İngiltere Ekonomi ve Finans Bakanlığı, kripto varlıklar ve ağlarla ilgili riskleri ortadan kaldırmak için ek önlemler aldı.

Regülasyon
0 0
08/03/2020 16:59
Globitex'ten AML Uyumluluğu için Yeni Bir Adım! Görseli

Globitex'ten AML Uyumluluğu için Yeni Bir Adım!

Kripto firmalarına fintech hizmeti veren Globitex Kara Para Aklama Karşıtı (AML) uyumluluğunu arttırmak için yeni bir ortaklığa imza attı.

Regülasyon
0 0
27/02/2020 18:36





ÜLKELERİN YASALLIK DURUMLARI