Aml Haberleri
Yellen: Kripto Paralar Kara Para Aklamak İçin Araç Oldu
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, siber saldırılar ve dijital para ile ilgili suçlar konusundaki endişelerini dile getirdi.
İngiltere, Kayıtsız Kripto Şirketlerinin Faaliyetlerini Durdurmasını İstedi
İngiltere Mali Tutum Otoritesi (FCA), kayıt yaptırmayan kripto işletmelerini 10 Ocak'tan önce faaliyetlerini durdurması gerektiği konusunda uyardı.
İngiltere Kripto Şirketlerinin Kayıt Süresini Uzattı
İngiltere'nin para otoritesi FCA, “Geçici Kayıt Rejimi" kapsamında kripto para birimi firmalarının İngiltere regülatörüne kaydolmaları için gerekli süreyi uzattı.
Samsung Kripto Cüzdanına AML Özellikleri Ekliyor
Samsung, amiral gemisi telefonlarındaki blokzincir cüzdanının güvenliğini artırmak için Uppsala Security ile anlaştı.
"Çoğu Kripto Para Borsası Zayıf Kimlik Doğrulamasına Sahip"
CipherTrace tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyadaki tüm kripto para borsalarının yarısından fazlası zayıf KYC protokollerine sahip.
Zorunlu KYC Uygulaması Güney Kore Yasalarına Aykırı Mı?
KYC ve AML uygulamalarının Güney Kore yasalarıyla çelişip çelişmediği konusu uzmanlar arasında çeşitli tartışmalara yol açtı.
“Gizlilik Odaklı Kripto Paralar AML Riski Taşımıyor”
Küresel bir hukuk firmasının raporuna göre, gizlilik odaklı kripto paralar diğer kripto para birimlerinden daha az kara para aklama riski taşıyor.
“Şüpheli Kripto İşlemleri Bankaların Radarından Kaçıyor”
CipherTrace, şüpheli kripto işlemlerin yüzde 90'nın fark edilmeden bankalardan geçtiğini açıkladı.
“Bankalar Hâlâ En Büyük Kara Para Aklama Aracı”
Meksika Finansal İstihbarat Dairesinin raporuna göre; suçlular kara para aklamak için hâlâ geleneksel finans kurumlarını tercih ediyor.
IPFS 3. Madenciler Konferansından Münazaralar
22 Temmuz Pekin saatiyle 9: 00'da Protokol Laboratuvarı 3. Madenciler Konferansı planlandığı gibi yapıldı.
Katar Finans Teknolojilerinde Liderliğe Oynuyor
Katar'ın finans teknolojileri üzerinde yaptığı açıklamalar, ülkenin blokzincir alanında liderliğe oynadığını gözler önüne seriyor.
BitMEX Zorunlu KYC İçin Tarih Verdi
Kripto para borsası BitMEX, tüm kullanıcıları için zorunlu "Müşterini Tanı" doğrulaması getirdi. Borsa kullanıcılarına KYC için son tarihi de duyurdu.
Hollanda Merkez Bankası'ndan Sıkı Denetim
Hollanda'da kripto para firmalarının Merkez Bankası'nın denetimine girmeleri için son tarih 18 Mayıs. Firmalar kapanma riskiyle karşı karşıya.
BitMEX’te KYC Arayışı
Önde gelen Bitcoin ve kripto-türev borsalarından biri olan BitMEX'le ilgili KYC yöneticisi arayışı olduğu yönünde söylentiler bulunuyor.
İngiltere’de Kriptoda Yeni Dönem
İngiltere Ekonomi ve Finans Bakanlığı, kripto varlıklar ve ağlarla ilgili riskleri ortadan kaldırmak için ek önlemler aldı.
Globitex'ten AML Uyumluluğu için Yeni Bir Adım!
Kripto firmalarına fintech hizmeti veren Globitex Kara Para Aklama Karşıtı (AML) uyumluluğunu arttırmak için yeni bir ortaklığa imza attı.
