Dolandırıcılar Milyon Dolarlık Kripto Vurgunu Yaptı

Romanya ve Bulgaristan uyruklu dolandırıcılar, 900'den fazla Amerikalının dolandırıldığı multimilyon dolarlık kripto vurgunu yaptı.

Dolandırıcılar Milyon Dolarlık Kripto Vurgunu Yaptı
  • Özetle:
  • Dokuz yüzün üzerinde ABD'li vatandaş, kripto para dolandırıcılığının mağduru oldu.

ABD'de Bulgaristan uyruklu bir vatandaş, kriptoyla ilgili multimilyonluk bir dolandırıcılık olayına karıştığı gerekçesiyle on yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kısa bir süre önce, Rossen G. Iossifov'un (53) hapis cezasına çarptırıldığı olayda dokuz yüzden fazla ABD'li dolandırıldı. 

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre, 53 yaşındaki Rossen G. Iossifov, mağdurları dolandırmak için uluslararası ve milyonlarca dolarlık bir programdaki rolü nedeniyle federal bir jüri tarafından mahkum edildi. 

ABD Bölge Mahkemesi, Rossen G. Iossifov'u bir Dolandırıcılık ve Yolsuzluk Etkisindeki Örgütler Yasası (RICO) kapsamında, kara para aklama amacıyla komplo kurmaktan mahkum etti. 


Çevrimiçi açık artırma dolandırıcılığı 

Açıklamaya göre; Merkezi Sofya’da bulunan bir kripto para borsası olan RG Coins'in sahibi ve yöneticisi olan Iossifov, duruşmadaki kanıtlara göre bilerek ve kasıtlı olarak hem dolandırıcıların dolandırıcılık gelirlerini aklamalarına yardımcı olmak hem de kendini cezai sorumluluktan korumak için tasarlanmış eylemlerde bulundu. Bakanlığın duyurusuna göre; Iossifov’un Bulgaristan’daki başlıca müşterilerinden en az beşi, mahkeme kayıtlarında İskenderiye (Romanya) Çevrimiçi Açık Artırma Dolandırıcılığı (AOAF) Ağı olarak bilinen bir suç girişimine ait olan Romanyalı dolandırıcılardan oluşuyordu.  

Mahkeme belgelerine ve duruşmada sunulan kanıtlara göre; Iossifov ve suç ortakları, geniş çaplı bir çevrimiçi açık artırma dolandırıcılığı yaptı.  


Kara para aklama planı nasıl düzenlendi?

Komplonun Romanya merkezli üyeleri, gerçekte var olmayan yüksek maliyetli mallar için popüler çevrimiçi açık artırma ve satış web sitelerinde çeşitli reklamlar yayınladı.  

Mağdurlar ödeme göndermeye ikna olduktan sonra komplo, yerel ortakların mağdur fonlarını kabul edeceği, bu fonları kripto para birimine çevireceği ve gelirleri kripto para biçiminde yabancı tabanlı kara para aklayıcılara aktaracağı karmaşık bir kara para aklama planına dönüştü.  Bakanlık açıklamasında Iossifov’un programdaki bu son adımı kolaylaştıran yabancı kökenli bir para aklayıcısı olduğu belirtildi.  


Üyelere uygun kurlar 

Duruşmadaki kanıtlara göre, Iossifov AOAF Ağı üyelerine daha uygun kurları sağlayarak işini suç şirketlerine hizmet verecek şekilde tasarladı. Iossifov, suçlu müşterilerinin, işini destekleyen büyük Bitcoin borsalarının aksine beyanlarına (Müşterini Tanı, KYC) rağmen, fon kaynağını göstermek için herhangi bir kimlik veya belge gerektirmeden nakit para karşılığında kripto para birimi değişimi yapmalarına izin verdi. 


Müşterilere 5 milyon dolarlık kripto aktarımı

Duruşma sırasında sunulan kanıtlarla Iossifov'un üç yıldan kısa bir süre içinde bu beş dolandırıcıdan dördü için yaklaşık 5 milyon dolar kripto para akladığını ortaya koyuldu. Açıklamada ayrıca bu rakamın Amerikalı mağdurlardan 7 milyon dolardan fazla varlık alındığına işaret ettiği belirtildi. Açıklamaya göre; Iossifov bu işlemlerin karşılığında 184 bin doların üzerinde gelir elde etti. Iossifov, Eylül 2020'de Kentucky Frankfort'ta Yargıç Weir önünde iki haftalık bir duruşmanın ardından mahkum edilmişti.  

Federal yasaya göre, Iossifov hapis cezasının yüzde 85'ini çekmesi gerekiyor. Şimdiye kadar, Iossifov da dahil olmak üzere, AOAF Ağının 17 üyesi bu plandaki rollerinden dolayı mahkum edildi.  

Austin Edward Nedved 8 yıl, Livui-Sorin Nedelcu 6 yıl 10 ay, Marius Dorin Cernat 4 yıl 2 ay,  Eugen Alin Badea 12 yıl 4 ay, Alin Ionut Dobric 3 yıl 1 ay, Stefan Alexandru Paiusi 2 yıl 7 ay ve Florin Arvat  da 2 yıl 6 ve hapis cezasına çarptırıldı. Üç üyenin ise kaçak olduğu bildirildi. 

abd bulgaristan Rossen G. Iossifov RG Coins

Bu haber için oy ver.

Yorumlar (0)

Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan sen ol.








ÜLKELERİN YASALLIK DURUMLARI