Dolandırıcılar BTC’yi kara para aklama aracı olarak kullandı

Dolandırıcılar BTC’yi kara para aklama aracı olarak kullandı

Sahte açık arttırmalar düzenleyen ve ele geçirdikleri paraları Bitcoin ile aklayan bir siber dolandırıcılık halkası yakalandı.

Özetle:

  • ABD Adalet Bakanlığına göre, kurbanları kandırmak amacıyla hileli çevrim içi açık arttırmalar düzenleyen 15 kişi, uluslararası bir suç ağına katılmaktan suçlu bulundu.

Örgüt, 2013’ten bu yana, web sitelerinde var olmayan ürünlerin listelerini kullanırken kurbanlarını açık arttırma seanslarıyla dolandırdı. Bu suç şebekesinin elde ettikleri parayı son yıllarda Rumen kripto borsası Coinflux üzerinden akladığı tespit edildi.

Örgütün iki üyesi Bogdan-Stefan Popescu ve Liviu-Sorin Nedelcu 11 Haziran’da yakalandı.

Bakanlık “Nedelcu ve diğer dolandırıcılar ödemeyi aldıktan sonra, kurbanın yaptığı ödemeyi Bitcoin'e dönüştürmek için karmaşık bir kara para aklama programı kullanıyor” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Mahkemenin açıklamasında Popescu'nun kara para aklama hizmetleri vermenin yanı sıra çevrim içi dolandırıcılık yoluyla hileli biçimde Bitcoin müzayedesi düzenlediği ileri sürülüyor.

Suç örgütü tarafından elde edilen paralar, Romanya merkezli kripto para borsası Coinflux aracılığıyla aklanıyor. Romanya merkezli Coinflux’in Kurucusu, 33 yaşındaki Vlad-Călin Nistor, 19 Mayıs'ta mahkeme tarafından suçlu bulundu.


Kara para aklama nedir?

Suç işleyerek elde edilen bir varlığın kaynağının örtülmesi amacıyla meşru bir kaynaktan elde edilmiş gelir gibi gösterilmesi yönündeki işlem ve eylemlerdir. 


Kaynak: https://cointelegraph.com/news/15-people-plead-guilty-in-bitcoin-powered-fake-auctions-case 


Etiketler:

coinflux borsa

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum

Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative.me

bfmedia/data

BTC $ 9276,5
XRP $ 0,1853
ETC $ 6,3
ETH $ 239,17
ADA $ 0,1133
LTC $ 43,714
USDT $ 1,0005
TRX $ 0,0174
powered by : bittrex.com
Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative.me

bfmedia/data

BTC $ 9276,5
XRP $ 0,1853
ETC $ 6,3
ETH $ 239,17
ADA $ 0,1133
LTC $ 43,714
USDT $ 1,0005
TRX $ 0,0174
powered by : bittrex.com