COVID-19'a dikkat! Koronavirüsten uzak, blokzincir ve kriptoya yakın ol! bfmedia ile evde kal! #EVDEKAL
Çin'de 1 Milyar Dolarlık Kripto Vurgunu!

Çin'de 1 Milyar Dolarlık Kripto Vurgunu!

Çin'de bir kripto dolandırıcılığı olayında 1 milyar doların üzerinde para çalındı.

Özetle:

  • Çin kripto para dolandırıcılıklarıyla uğraşmaya devam ediyor.
  • Ülkede son dolandırıcılık vakasında 700 binin üzerinde vatandaşın 1 milyar dolar değerinde parası çalındı. 

Çin’de Huobi yetkilisi olduklarını söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 12 şüphelinin 1 milyar dolar değerinde kripto para dolandırıcılığı yaptığı ortaya çıkarıldı. İddiaya göre dolandırıcılık mağdur listesi 700 binin üzerinde. 

Wotoken dolandırıcılığına atıfta bulunan dolandırıcılar, 700 binden fazla kurbandan aldıkları 1 milyar doların üzerinde kripto varlığı denizaşırı hesaplarına geçirdi. Saadet zinciri şeklinde işleyen bir yapıya benzediği için Ponzi adı verilen kripto dolandırıcılık vakalarına benzer olayların sürekli olarak gerçekleştiği ülkede, son dolandırıcılık olayı 1 milyar doların üzerinde bir tutara mal oldu. 


Çin Ponzi kripto dolandırıcılıklarının peşinde

Çin polisi 20 Mayıs’ta Guangdong eyaletinde 12 şüpheliyi tutukladı. Singapur merkezli dijital varlık borsası Huobi’nin çalışanları olduklarını söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 12 kişi, Çin’in WhatsApp benzeri telefon uygulaması WeChat’teki kripto toplulukları arasına yasa dışı bir şekilde eriştiler. İddiaya göre; bu kişiler, gruplardaki insanları tezgah üstü (OTC) platformlarına yatırım yapmaya teşvik etti. 

Şüpheliler, para işlemlerini gizlemek için transferleri denizaşırı hesaplara geçirdi. OTC platformu olayların ardından kapatıldı ve dolandırıcılıklar ortaya çıkarıldı. Emniyet güçleri, dolandırıcılık olayında kullanıldığı iddia edilen tüm bilgisayar ve elektronik cihazlara el koydu. 

700 bin mağdurdan yalnızca birinin açıklamasına göre; şüpheliler, Ponzi programlarının reklamını WeChat üzerinden yaptı. Mağdura göre, ilk aşamada yatırılan varlıklar saadet zincirlerinde olduğu gibi yatırımcıya getiri sağladı. Getiri kazandığını gören mağdur, ikinci seferde yatırdığı parayı iki katına çıkardığını ve hesabında 14 bin dolar olduğunu söyledi. 

Platformun kapatılması dolayısıyla hesaptaki paralar da yok oldu. Bu şikayetlerin ardından Çin emniyet güçleri devreye girdi. 12 şüpheli tutuklandı.


Ponzi Düzeni nedir?

Ponzi Düzeni, yatırımcılara kendi paralarından geri dönenle veya sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir. Tarihte bilinen ilk ponzi oyunu, bu sisteme adını veren Charles Ponzi tarafından 1920 yılında gerçekleştirilmiştir. Ponzi, bu oyun sayesinde kısa sürece 10 bin yatırımcıyı posta pullarını kullanarak bir arbitraj karı elde ettiğine inandırmış; ancak aslında ortada olmayan bu karlar nedeniyle oyun daha fazla sürdürülememiş ve sistem kısa sürede çökmüştür.

Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/chinese-police-uncover-fake-huobi-scam/

Etiketler:

ponzi çin wechat

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum

Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative.me

bfmedia/data

BTC $ 9180,1
XRP $ 0,1999
ETC $ 6,7800
ETH $ 207,10
ADA $ 0,0552
LTC $ 43,725
USDT $ 1,0013
TRX $ 0,0147
powered by : bittrex.com
Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative.me

bfmedia/data

BTC $ 9180,1
XRP $ 0,1999
ETC $ 6,7800
ETH $ 207,10
ADA $ 0,0552
LTC $ 43,725
USDT $ 1,0013
TRX $ 0,0147
powered by : bittrex.com