Iddia: Büyük Bankalar Gizli Kripto İşlemleri Yürütüyorlar

Iddia: Büyük Bankalar Gizli Kripto İşlemleri Yürütüyorlar

Blokzincir istihbarat şirketi CipherTrace büyük bankaların her sene 2 milyar dolara kadar gizli kripto para işlemi gerçekleştirdiğini iddia etti.

16 Aralık günü yayınlanan basın açıklamasına göre CipherTrace ABD’nin en büyük 10 ticari bankasının her birisi kayıtsız kripto para işletmesine sahip. 

Bu kayıtsız kripto para hizmeti işletmelerine kripto para borsaları gibi hizmetler de dahil.

Hem Mali Eylem Görev Gücü (FATF) hem de ABD Banka Gizlilik Yasası (BSA) bankalardan kendi ağlarını kullanarak yürüttükleri para hizmeti işletmelerini belirlemelerini gerekiyor. 

CipherTrace’e göre sanal varlık hizmet sağlayıcılarının ve kripto borsalarının para hizmeti işletmesi olarak belirlenmesi zorlu bir süreç.

Yenilenmiş BSA ve FATF yönergeleri bu tür belirleme işlemlerine daha kritik bir önem getirecek.

Kara para aklama karşıtı yükümlülüklerine dikkat çeken CipherTrace’in çıkardığı Crypto Risk Intelligence isimli yeni ürün bankalara kripto ile ilgili riskleri azaltma imkanı sağlıyor.

Şimdiden 500 firmayla çalışan şirketin bu yeni istihbarat ürünü dört alanda oluşabilecek zorlukları hedefe alıyor:

  1. Dijital varlık hizmet sağlayıcıları ve banka ödeme ağları arasındaki bilinmeyen riskleri belirlemek.

  2. CipherTrace’in kripto işletmeleri için oluşturduğu risk puanlarına erişim sağlamak.

  3. Kayıtsız para hizmeti işletmelerini ve bankalara bağlı olan eşlerarası (P2P) sistemleri belirlemek.

  4. Karanlık web risklerini hesaplamak ve yasa dışı finans ürünlerini saptamak.


Kaynak: https://cointelegraph.com/news/major-banks-unknowingly-process-billions-in-crypto-business-says-ciphertrace

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum

bfmedia/data

BTC $ 8948.253
XRP $ 0.2322
ETC $ 10.56341
ETH $ 171.174
ADA $ 0.04768
LTC $ 58.757
USDT $ 0.99891
TRX $ 0.01712

bfmedia/data

BTC $ 8948.253
XRP $ 0.2322
ETC $ 10.56341
ETH $ 171.174
ADA $ 0.04768
LTC $ 58.757
USDT $ 0.99891
TRX $ 0.01712