Bitmex Davası Öncesi Sinyaller

Bitmex davasındaki suçlamalar daha önce BMA tarafından yöneltilmişti. Borsa yeni düzenlemeler nedeniyle Japonya'dan çekilmişti. Dava öncesi sinyaller!

Bitmex Davası Öncesi Sinyaller

Özetle:

  • CFTC ve FBI’nın Bitmex’e açtığı dava sonrası borsadaki BTC’ler diğer borsalara taşındı. 
  • Bitmex Mayıs öncesinde Japonya’da yürürlüğe girecek düzenlemeler nedeniyle Japonya’daki hizmetini durdurma kararı almıştı. 
  • BMA, CFTC’nin davasından dört yıl önce söz konusu davada geçen suçlamalara benzer iddialar ile borsayı “ABD yasalarına tabi olmadığı öne sürülmek için kurulmuş olan Seyşeller Adaları merkezli bir paravan şirket” olarak tanımlamıştı.

Bitmex davası sonrası kripto dünyasında kullanıcılar varlıkalrını aktardıkları borsalarda yeni başlangıçlar yaparken davada kazanan diğer borsalar oldu. 

2014’te Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed tarafından kurulan resmi merkezi Seyşeller Adası olan Bitmex’e yönelik ABD hükümeti tarafından açılan dava sonrası borsa cüzdanlarına kayıtlı binlerce Bitcoin (BTC) diğer borsalara kayıtlı cüzdanlara aktarıldı. ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) ve FBI’nın kripto para borsası BitMEX’in AML/KYC standartlarına uymadığı halde ABD’li kullanıcılara VPN ile hizmet sunduğu ve BSA bankacılık kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmasının ardından kullanıcılar borsadaki paralarını hızla çekmeye başlamıştı. Araştırma firması Coin Metrics tarafından dün bu tutar 37 bin BTC olarak açıklanmış ve bu kripto paraların üçte birinin Huobi ve Binance’ye aktarıldığı bildirilmişti.  

Kaynak: Twitter 


48 bin BTC diğer borsalara...

Bu açıklamanın ardından 10 bin 600 BTC’nin daha kullanıcılar tarafından çekildiği duyuruldu. Coin Metrics’in yeni duyurusuna göre bu transferlerle birlikte BitMEX’e kayıtlı 193 bin BTC’nin 48 bin 400 BTC’si aktarılmış ve bunun sonucunda borsanın Bitcoin sahipliğinin yüzde 25’i kullanıcılar tarafından çekilmiş oldu. 

Kaynak: Coin Metrics


Binance kazandı

Coin Metrics’in Twitter üzerinden yayınladığı para aktarım grafiğine göre borsadan aktarılan paraların çoğu Binance’ye gitti. Buna göre; Binance’ya 7 bin 552 BTC, Gemini’ye 6 bin 235 BTC ve Okex’e de 3 bin 533 BTC transfer edildi. BTC’nin 2 bin 369’u Huobi’ye aktarılırken 25 bin 518’i ise diğer cüzdanlara aktarıldı. Grafiğe göre para aktarılan borsalar arasında Kraken, Huobi, Coinbase, Deribit, Bitsamp, Bitfinex, Bittrex ve Poloniex de bulunuyor. 

1 Ekim’de gerçekleşen olaylar nedeniyle son üç gün içerisinde BitMEX BTC cüzdanlarından aktarılan BTC’ler diğer borsalara kısa sürede yüksek BTC girişlerine neden oldu. BitMEX’in davası ile diğer borsalar kazanç elde etmiş oldu. 


Ne olmuştu?

Borsaya karşı suçlamaları duyurulmasından kısa bir süre sonra, aralarında borsanın kurucuları ve CEO’su Arthur Hayes’in de bulunduğu isimler ABD hükümeti tarafından suçlandı.  Söz konusu üst düzey yöneticileri arasında Greg Dwyer, Ben Delo, Samuel Reed gibi isimler yer aldı. Borsanın kurucusu Samuel Reed emniyet güçleri tarafından tutuklanırken diğer isimlerin ise dava nedeniyle aramalarına devam edildi. Bu sürecin öncesinde 11 bin doların üzerinde seyren Bitcoin 11 bin dolardan ani bir düşüş ile 11 bin 400 dolar seviyelerini gördü.


Bitmex KYC zorunluluğu için 2021'e kadar süre vermişti

bfmedia, 14 Ağustos’ta, 2019’dan bu yana CFTC’nin denetimi altında olan borsanın tüm kullanıcıları için zorunlu “Müşterini Tanı” (know you customer, KYC) doğrulaması getirdiğini duyurmuştu. Borsanın zorunlu KYC uygulaması için kullanıcılara 12 Şubat 2021’e kadar süre verilmişti. Ancak bu davayla KYC uygulamasının ileri tarihe alınmış olmasının sorunlara yol açtığı görüldü. 


BMA, davadaki şikayetlerin benzerlerini 4 ay önce bildirmişti

BMA (Bitcoin Manipülasyonunu Önleme Kurumu) ise Mayıs 2020 ortalarında BitMEX’in ana şirketi olan HDR Global Trading Ltd.’yi yaygın kripto piyasası manipülasyonu ve ABD’de lisanssız para transferi yapmakla suçlamıştı. BMA’nın Genel Danışmanı Pavel Pogodin, Law 360'a "BitMEX, Twilio'yu günlük olarak tüm kullanıcılarıyla iletişim kurmak için kullanıyor" şeklinde konuşmuştu. BMA, HDR Global Trading'i, BitMEX'in ABD yasalarına tabi olmadığını öne sürmek için kurulmuş olan Seyşeller Adaları merkezli bir paravan şirket olarak tanımlamıştı. 

CFTC’nin açmış olduğu dava da BMA’nın dört yıl önce önesürdüğü iddialarla benzerlik gösteriyor.  


Borsa Japonya’da hizmetini durdurmuştu

BitMex, 28 Nisan’da yaptığı açıklamada 1 Mayıs öncesinde Japonya’da düzenleyici yönetmeliklerin başlatılmasından önce Japonya’daki müşterilere hizmetlerini kapatacağını duyurmuştu.

bitmex abd cftc

Bu haber için oy ver.

Yorumlar (0)

Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan sen ol.








ÜLKELERİN YASALLIK DURUMLARI