Bir Günde 118 Milyon Dolarlık BTC Dolandırıcılığı

Bir Günde 118 Milyon Dolarlık BTC Dolandırıcılığı

Son birkaç yılın en büyük kripto para dolandırıcılığı projelerinden birisi yakın zamanda 13 bin Bitcoin aklamaya çalıştı.

Amaçlarına ulaşabilmek için kimliği belirsiz kişiler Bitcoin karışım hizmetlerinden yararlandılar. Bitcoin fiyatının birkaç saat içerisinde 500 dolar değer kaybetmesinin ardından düşüşe kimin neden olduğu sorusu akılları kurcalamaya başladı.

Kripto analisti ErgoBTC'ye göre PlusToken 24 saat içerisinde Bitcoin karışım hizmetlerine ortalama 13 bin Bitcoin mevduat yatırdı.

Bitcoin hizmetleri kullanıcılara kendi coinlerini başkalarının coinleri ile karıştırma, böylece takip edilme riskini en aza indirme imkanı sağlıyor. 

Karışım hizmetleri KYC prosedürü uygulamayan borsalar tarafından sunuluyor. Kullanıcı Bitcoinlerini veya diğer kripto paralarını karışım hizmetine gönderdikten sonra kendi parasını farklı adreslerden teslim alabiliyor. Bu hizmetlerle Bitcoin ile Bitcoin almak veya yerine tamamen farklı bir kripto para almak mümkün. Yukarıdaki sebeplere göre karışım hizmetleri sık sık karanlık ağ araçları olarak görülüyor ve yasa dışı hizmetler olarak sınıflandırılıyorlar.

Kaynak: Twitter

Gizemli işlemden önce Bitcoin 9 bin 100 dolar civarında seyrediyordu. Söz konusu 13 bin BTC'nin ortalama değeri 118 milyon dolara denk geliyor.

Analist PlusToken projesinin arkasındaki dolandırıcı takımın 2019 Ağustos ayından itibaren alım satım yaptığını, fakat son zamanlarda daha yavaş hareket ettiklerini belirtti.

Kimliği belirsiz kişiler muazzam miktardaki varlıkları küçük parçalara ayırarak daha kolay bir şekilde işlem yapabiliyorlar.

Ne olmuştu?

Aralık 2019’da PlusToken ile ilgili bir başka işlem belirsiz bir cüzdandan karışım hizmetine doğru gerçekleşti. Bu işlem zamanında 105 milyon dolar değerindeydi ve şimdiki vakadan farklı olarak 790 bin ETH tokeni ile yapılmıştı.

Aralık ayındaki satış kripto para piyasasını derinden etkiledi. Birkaç saat içerisinde piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı.

Bitcoin fiyatı düşüyor

Benzer şekilde geçtiğimiz günlerde yaşanan Bitcoin aklamasının da etkileri aynı özelliklere sahip. Birkaç saat içerisinde piyasa yüzde 5 oranında değer kaybetti ve BTC fiyatı 500 dolar geriledi. 

Kaynak: TradingView

En büyük düşüş Tezos ve Binance’de 

Birçok altcoin de en büyük kripto paranın ayak izlerini takip etti. Ethereum ve Litecoin yüzde 6 değer kaybetti. Tezos ve Binance coin ilk on coin arasında en büyük düşüşü yaşadı. XTZ yüzde 9 değer kaybederken, BNB’de bu oran yüzde 8 oldu.

Yaşanan büyük düşüşün nedeninin PlusToken olduğu henüz kesinlik kazanmasa da topluluk üyeleri bunun doğru olduğuna inanıyorlar.

En güncel Bitcoin tutarı için Coin360verilerine göz atabilirsiniz.

Kaynak: https://cryptopotato.com/the-reason-why-Bitcoin-price-crashed-500-plustoken-scam-moved-another-13000-Bitcoins-worth-118-million/


Etiketler:

bitcoin kyc plustoken

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum


Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative

bfmedia/data

BTC $ 10,687.210
ETH $ 354.148
XRP $ 0.242
USDT $ 1.000
BCH $ 226.191
LTC $ 45.523
LiNK $ 10.267
BSV $ 168.484
ADA $ 0.101
EOS $ 2.569
powered by : bittrex

Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative

bfmedia/data

BTC $ 10,687.210
ETH $ 354.148
XRP $ 0.242
USDT $ 1.000
BCH $ 226.191
LTC $ 45.523
LiNK $ 10.267
BSV $ 168.484
ADA $ 0.101
EOS $ 2.569
powered by : bittrex