bfmedia

Yükleniyor…

“Bankalar Hâlâ En Büyük Kara Para Aklama Aracı”

Meksika Finansal İstihbarat Dairesinin raporuna göre; suçlular kara para aklamak için hâlâ geleneksel finans kurumlarını tercih ediyor.

“Bankalar Hâlâ En Büyük Kara Para Aklama Aracı”

Özetle:

  • Yerel bir haber kaynağına göre Meksika'daki en büyük bankalar kara para aklayanlar için en iyi seçenek.
  • Haberlere göre; kripto paralar kara para aklayanlar tarafından kullanılmasına rağmen raporda bahsedilmiyor.
  • Meksika bankalarının uzun süredir kara para aklama konusunda sorun yaşadığı biliniyor.

Meksika gazetesi El Economista tarafından yayınlanan habere göre; Meksika’da bulunan bankalar kara para aklamaya çalışan suçluların gözdesi. Geçen hafta yayınlanan haberde, ülkenin Maliye ve Kamu Kredi Bakanlığı Finansal İstihbarat Dairesi (UIF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili Ulusal Risk Değerlendirmesi'nin (ENR) sonuçları irdelendi. Bulgular, Meksikia’nın en büyük yedi bankasının diğer bankalardan daha fazla düzenlemeye tabi olmasına rağmen, suçluların kara para aklamak için en çok kullandığı bankalar olduğunu gösteriyor.

Haberde G7 bankalarının Latin Amerika’nın en büyük ikinci ekonomisindeki en olası suçlular olduğu ifade ediliyor. G7, Meksika'daki en büyük bankalardan oluşur: Citibanamex, BBVA Bancomer, Banco Santander Mexico, Banorte, HSBC Mexico, Scotiabank Inverlat ve Banco Inbursa.

Haberde, kripto para borsalarının veya fintek (finansal teknoloji) şirketlerinin risklerinden bahsedilmiyor. Geçen yıllarda her iki alan da kara para aklama riski nedeniyle oldukça eleştirilmişti. Meksika, Latin Amerika'daki en büyük fintek girişimlerine ev sahipliği yapan ülke konumunda. Ülke aynı zamanda bölgenin ilk kripto banka kartı olan Tauros'a da ev sahipliği yapıyor.

Meksika'daki bankalar uzun süredir kara para aklama konusunda sorun yaşıyor. 2012'de Meksika ve Kolombiyalı kartellerin uyuşturucu parasını aklamak HSBC’yi kullandıkları tespit edilmişti. HSBC, ABD yetkililerine 1.92 milyar dolarlık para cezası ödemeyi kabul etti.


Finans Teknolojileri (Fintech) Nedir?

İlk olarak 21. Yüzyılda ortaya çıkan fintech terimi ilk olarak mali kurumların arka planda kullandıkları teknolojileri tanımlamak için kullanılıyordu. O zamandan beri bu tür teknolojilerde yaşanan değişim onları daha çok müşteri odaklı hale getirdi. Şu an fintech eğitim, bireysel bankacılık, kaynak toplama ve yatırım yönetimi gibi birçok alan ve endüstride kullanılıyor.


Kaynak:https://decrypt.co/40027/mexican-banks-biggest-money-launderers-report 

fintech meksika aml


Yorumlar (0)

Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan sen ol.






FİZİKSEL MAĞAZALAR

Coinsfera
Coinsfera Görseli
Çemberlitaş Tramvay Durağı (T1)
Sirius Coin
Sirius Coin Görseli
Beyazıt - Kapalıçarşı Tramvay Durağı (T1)


ÜLKELERİN YASALLIK DURUMLARI