• Özetle:
• Avustralya polisi bir suç örgütü aracılığıyla 5,5 milyon Avustralya Dolarını Bitcoin'e dönüştürmeye çalıştığı iddia edilen Yi Zhong adlı bir kişiyi gözaltına aldı. Yi Zhong, kara para aklama ve uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla karşı karşıya.

Avustralyalı yetkililer, bir suç örgütü aracılığıyla 5,5 milyon Avustralya Dolarını (4,3 milyon dolar) Bitcoin'e dönüştürmeye çalıştığı iddia edilen bir kişiyi kara para aklama suçlaması ile gözaltına aldı.

Australian Financial Review’de yer alan habere göre; Avustralya polisi, pazartesi günü Yi Zhong adlı bir kişiyi kara para aklama suçlaması ile tutukladı ve bir milyon dolar nakit, kokain ve çeşitli elektronik cihazlara el koydu.

Haberde ayrıca tutuklamaların devam edeceği belirtilirken operasyonun para aklama çetelerini soruşturmak için Ekim 2020’de kurulan “Strike Force Curns” adlı bir siber suçlarla mücadele ekibi tarafından yönetildiği ifade edildi.

Habere göre, Zhong şu anda uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya ve pazartesi günü Burwood Yerel Mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

Haber, Avustralyalı bir kadının geçtiğimiz mayıs ayında Avustralya polisi tarafından yasadışı olarak 3 milyon dolardan fazla takas yapmakla suçlanmasının ardından ülkedeki kripto para birimi bağlantılı ikinci en büyük para aklama davası olarak öne çıkıyor.

AML Nedir?

Kara Para Aklanmasının önlenmesi AML; suçluların yasa dışı yollardan edindikleri gelirlerin ve terör finansmanlarının yasal gelirler olarak gizlenmesini engellemek için birtakım kanunları, düzenlemeleri ve prosedürleri kapsamaktadır.

Kaynak: : https://www.coindesk.com/australian-man-arrested-for-trying-to-launder-4-3m-with-bitcoin