2019 yılı kripto dolandırıcılık raporu

2019 Yılın Kripto Para Dolandırıcılık Raporu

Kripto para dolandırıcılığı sanal dünyadan gerçek dünyaya doğru evriliyor.

Geçen yıl oldukça artış gösteren kripto para üzerinde işlenen suçlar, büyük bir kısmı dünya çapında önde gelen borsaların hacklenmesiydi. Bu hırsızlıkların en büyüğü 2018’in ilk çeyreğinde yaşanmıştı. Ancak, 2019 yılına ilk çeyreğine bakıldığında, şirket içerisindekiler, rüşvetçiler ve dolandırıcılar daha kapsamlı suç girişiminde bulunmaya başladı. 

Gizliliğin getirdiği sıkıntılar

Monero, bitcoinden sonra ortaya çıkan alternatif coinlerden (altcoin) biridir. Kendi sayfasındaki tanımdan yola çıkarsak, Monero gizli, güvenli ve izlenemez bir kripto para sistemidir. Diğer kripto paralarla işlem yapıldığında hesabın kime ait olduğu belli olmasa da, size transfer yapan bir kişinin cüzdan adresi sayesinde ne zaman nereden nereye transfer yaptığını görebilirsiniz. Buna farklı olarak Monero, kriptografi teknik türüyle verilerin tümünü gizleyen bir yapıya sahip. Bu nedenle sistem gizlilik yani 'kişisel veri gizliliği' açısından bazı kişilere cazip geldiği gibi suçlular için de çekici bir para birimi oldu.

Norveç'te suçlular, bir milyarderin eşini kaçırarak, gizlilik sağlayan Monero cinsinden dokuz milyon Euro (yaklaşık 10,3 milyon ABD Doları) fidye talep ettiler.

Bu tür suçların yanı sıra, bu yıl iki büyük şirket içi hırsızlık ve suistimal vakası yaşandı (QuadrigaCX ve Bitfinex). 

Kapsamlı suç girişimleri

Kripto para suçlarındaki bu değişim, borsaları tehdit eden bilgisayar korsanlarına karşı alınan güvenlik önlemlerinin, oluşabilecek zararları önlemek için gerekli tedbirleri almak isteyen düzenleyicilerin ve müşterilerin baskısı altında olgunlaştığını gösteriyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde, siber suçlular, rüşvetçiler ve dolandırıcılar daha kapsamlı suç girişimlerinde bulundular. Ayrıca, Ledger uygulamasındaki bir hatadan kaynaklanan 1.680 XMR (yaklaşık 80.000 dolar) kayıp, bu çeyreğin hırsızlık rakamlarına dahil edilmeyen ama dikkate değer bir kayıptır.

Kripto paraların jeopolitik etkileri , 2019'un ilk çeyreğinde, kripto para şirketlerini çekmek ve ilgili ekonomik büyümeyi teşvik etmek için rekabet eden ülkelerle birlikte ön plana çıkmaya başladı. Buna karşılık, düşman ülkelerin yaptırımlarından kaçınmak için yapılan aleni girişimler, ekonomik rakiplerin, kripto varlıkların sahip olduğu kara para aklama ve terör finansmanı potansiyelini tanıdığını göstermektedir. Bu rapordaki mevcut hırsızlık rakamlarına dahil olmamakla birlikte, 6 Mart 2019'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore devlet destekli bilgisayar korsanlarının Ocak 2017 ile Eylül 2018 arasında Asya'da en az beş borsanın ihlal ettiklerini ve 571 milyon dolar zarar verdiklerini bildirdi.

Kaynak: https://ciphertrace.com/articles/q1-2019-cryptocurrency-anti-money-laundering-report/  

Etiketler:

kripto para monero

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum

bfmedia/data

BTC $ 8195.955
XRP $ 0.29608
ETC $ 4.54962
ETH $ 172.776
ADA $ 0.03937
LTC $ 54.47
USDT $ 1.00119
TRX $ 0.01547

bfmedia/data

BTC $ 8195.955
XRP $ 0.29608
ETC $ 4.54962
ETH $ 172.776
ADA $ 0.03937
LTC $ 54.47
USDT $ 1.00119
TRX $ 0.01547