20 Milyon Dolarlık Ponzi Sahtekarlığı

20 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Sahtekarlığı

ABD Adalet Bakanlığı, 20 milyon dolarlık kripto madenciliği ponzi planına karıştığı iddia edilen beş kişiye yönelik bir iddianame yayınladı.

Özetle:

  • ABD’de kripto para ticareti ve madencilik şirketi kuran beş kişinin kripto madenciliği ponzi planı ile yatırımcılardan yaklaşık 20 milyon dolar topladığı iddia edildi.


ABD Adalet Bakanlığı 20 milyon dolarlık bir kripto madenciliği ponzi planına karıştığı iddia edilen beş kişiye yönelik bir iddianame yayınladı. İddiaya göre şu anda gözaltında bulunan beş kişilik grup mevcut olmayan şirketleri için yatırım topladı ve yatırımcılara olağanüstü getiri vaat etti.

Dolandırıcılık planlarını 2015 yılında uygulamaya başlayan şüpheliler, "AirBit Club" adlı aslında var olmayan bir şirket adına yatırımcılardan para topladı. Şüphelilerin, mağdurlara üyelik planlarını satın aldıklarında pasif olarak yüksek getiri elde edeceklerini söylediği iddia edildi.


Yüksek getiri için sahte vaatler

İddianamede uzun vadeli sözlerini yerine getirmeyen sanıkların kripto madenciliği ponzi planı yaptıklarına yer verildi.

Şüphelilerin, kripto madenciliği ponzi planı ile en az 20 milyon dolar topladığı aktarıldı. Ayrıca, sanıkların mağdurlardan aldıkları paraları; ev, araba ve mücevherler gibi lüks eşyalar satın alarak kendilerini zenginleştirmek için kullanıldığı öne sürüldü. 

Olayla ligli ABD Başsavcısı Vekili Audrey Strauss şu yorumu yaptı:

"İddia edildiği gibi, sanıklar, asırlık bir yatırım dolandırıcılığına modern bir dönüş yaptı ve kripto para birimlerini kullanarak hayali yatırımlarla olağanüstü garantili getiri oranları vaat ettiler. HSI sayesinde sanıklar gözaltında ve ciddi cezai suçlamalarla karşı karşıya."


Ponzi Şeması Nedir ?

Ponzi şeması yeni yatırımcıların fonlarıyla önceki yatırımcılara para ödeyen bir sahtekarlık biçimidir. Kurbanların kârının ürün satışlarından veya diğer araçlardan geldiğine inanmasına neden olur ve diğer yatırımcılar fon kaynağı olduğunun farkında değildir.


Kaynak:https://www.cryptopolitan.com/20-million-crypto-mining-ponzi-scheme/

Etiketler:

ponzi madencilik

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum


Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative

bfmedia/data

BTC $ 10,947.610
ETH $ 381.054
XRP $ 0.249
USDT $ 1.000
BCH $ 229.880
LTC $ 48.011
LiNK $ 10.409
BSV $ 157.860
ADA $ 0.091
EOS $ 2.681
powered by : bittrex

Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative

bfmedia/data

BTC $ 10,947.610
ETH $ 381.054
XRP $ 0.249
USDT $ 1.000
BCH $ 229.880
LTC $ 48.011
LiNK $ 10.409
BSV $ 157.860
ADA $ 0.091
EOS $ 2.681
powered by : bittrex